市场推广人员进行商户现场调查的主要内容为()A、基本情况B、收单经验C、经营和财务情况D、信用状况E、经营性质
市场推广人员进行商户现场调查的主要内容为()
- A、基本情况
- B、收单经验
- C、经营和财务情况
- D、信用状况
- E、经营性质
相关考题:
根据徽商银行收单业务管理规定,各分支行市场推广人员在发展商户时,必须在商户经营时间内对该商户进行现场调查,对商户的()等相关信息进行全面了解,并对现场调查的真实性和有效性负责。A、基本情况B、经营情况C、财务情况D、收单经验E、信用状况
下列关于目标商户现场调查制度的说法正确的是()。A、对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照,商户调查人员应当出现在门面照片中B、对于特殊商户,收单行可以先审批开通商户后,再对商户进行实地调查C、商户对风险敏感问题,如对商户违规操作的界定、风险责任的划分等格外关注,表示该商户属于优质商户D、商户尚未正式营业即催促收单行尽快布放设备,并对清算款项的到账时间格外关注,属于调查中的正常现象
收单行在对商户进行实地调查时,应遵循的基本要求有()。A、现场核实商户基本情况、经营情况等是否与《商户申请表》填写的内容一致B、对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照,商户调查人员应当出现在门面照片中C、调查过程中,应当密切关注商户是否存在可疑迹象,并采取相应的处理措施D、充分利用相关信息系统核实商户的营业执照、税务登记证(纳税证明)及法定代表人(负责人)身份证件等是否真实有效
多选题收单行在对商户进行实地调查时,应遵循的基本要求有()。A现场核实商户基本情况、经营情况等是否与《商户申请表》填写的内容一致B对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照,商户调查人员应当出现在门面照片中C调查过程中,应当密切关注商户是否存在可疑迹象,并采取相应的处理措施D充分利用相关信息系统核实商户的营业执照、税务登记证(纳税证明)及法定代表人(负责人)身份证件等是否真实有效
单选题关于中介、咨询类商户,以下说法错误的是()。A该类商户属于我行谨慎审批类商户B发展该类商户时,收单行应采取更为严格的现场调查措施和审核、审批手续C发展该类商户时,收单行应对该类商户的法定代表人(负责人)身份及信用情况进行进一步调查D该类商户法定代表人(负责人)信用等级评定为D级的,不得发展为我行商户
多选题以下关于商户准入有关要求描述正确的是()。A收单行禁止发展无固定经营场所的商户为我行特约商户B收单行拓展商户时,既可以对目标商户进行现场调查,也可以对其进行电话调查核实C商户风险审核是指在条件许可的情况下,充分利用各种渠道及各类征信系统对商户及法定代表人(负责人)信息进行核实D收单行拓展的特约商户应经审批同意后,再与商户签订受理协议
多选题出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查?()A人民银行进行书面调查B在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人C在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件D在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的E在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的