新核心对公开户按照客户名称、证明文件种类、证明文件号码三者判断客户的唯一性，疑似客户判断前移，网点如确认为同一客户选择疑似客户记录开户，且系统会更新老客户信息，网点需要谨慎判断。
新核心对公开户按照客户名称、证明文件种类、证明文件号码三者判断客户的唯一性，疑似客户判断前移，网点如确认为同一客户选择疑似客户记录开户，且系统会更新老客户信息，网点需要谨慎判断。
相关考题：
单位客户的身份基本信息包括()。 A.客户的名称、住所、经营范围B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限E.受益所有人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
如客户的证明文件三页以上的，开户银行可以只复印该文件的首页和关键页(即确定该单位成立或核准单位名称的所在页)作为修改证明文件种类、各种证件有效期的附件，其他页可以不复印。但账户资料档案袋应保留完整证明文件复印件。此题为判断题(对，错)。
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的()。 A、姓名或者名称B、身份证件或身份证明文件的种类C、身份证件或身份证明文件的号码D、联系方式
期货公司应当对客户进行的实名制审核包括（ ）。A.对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户B.对照有效身份证明文件，核实单位客户是否由经授权的代理人开户C.确保客户交易编码申请表、期货结算账户登记表、期货经纪合同等开户资料所记载的客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致D.核查客户是否有违法行为记录
为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。A、核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件B、登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限C、登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人D、登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限
单选题根据《期货市场客户开户管理规定》，中国期货保证金监控中心应当对期货公司报送保证金监控系统与统一开户系统的（ ）进行一致性复核。A客户统一开户编码B客户有效身份证明文件号码C客户联系方式D客户姓名或者名称
多选题若为对公客户办理终止人民币贷款业务，以下说法正确的是（）。A银行应审核对公客户和经办人的身份证明文件B银行应审核对公客户给经办人的授权书C经办人出示身份证的，网点经办人员应核对身份证照片与来人是否相符，相符即可判断身份证真实D银行应登记授权经办人的姓名或者名称、联系方式、身份证明文件的种类和号码
单选题关于本次新核心上线对公开户、变更变化点，以下说法错误的是（）A开户界面中将“是否NRA”、“托管账户”、“安托户”合并为“特殊账户类型”字段B如同一客户已在平安银行开立基本户，提交时系统会增加提示：“该客户已在平安银行开立基本户（账号：XXX），请核验基本户账户资料及预留印鉴”C新核心后系统以“客户名称、证明文件种类、证明文件号码”三者判断客户的唯一性D对公信息变更界面，输入新印鉴卡号系统不会联动交回印鉴卡
单选题根据反洗钱法相关规定，我*行对个人开户客户必须记录的身份信息包括但不限于（）。A姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系地址、邮编；B姓名、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系电话；C姓名、性别、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和电子邮箱；D姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、常住地址和工作单位地址、职业信息；
判断题新核心对公开户按照客户名称、证明文件种类、证明文件号码三者判断客户的唯一性，疑似客户判断前移，网点如确认为同一客户选择疑似客户记录开户，且系统会更新老客户信息，网点需要谨慎判断。A对B错
判断题对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。A对B错