金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的?()A、2001年10月B、2003年6月C、2004年10月D、2005年7月

金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的?()

  • A、2001年10月
  • B、2003年6月
  • C、2004年10月
  • D、2005年7月

相关考题:

金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在什么时候有全会通过的() A、2012-1-1B、2012-2-1C、2003-6-1D、2004-10-1

金融行动特别工作组的《40项建议》在什么时间提出?

金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()

金融行动特别工作组的四十项建议和九项特别建议已被国际货币基金组织和世界银行认可,作为打击洗钱和恐怖筹资的国际标准。()

金融行动特别工作组《40+9项建议》的核心内容是什么?

根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?

简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

金融行动特别工作组通过的打击恐怖融资特别建议有()。A.9项B.10项C.7项D.8项

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。此题为判断题(对,错)。

金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()A.40+9项建议B.40+8项建议C.40条建议D.新40条建议

金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订?()A、1996年B、1998年C、2001年D、2003年

金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?()A、开展新的现场评估B、要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告;C、金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解;D、要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注;E、直至暂停该国(地区)的金融行动特别工作组成员资格

2001年10月,金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有()A、9项B、10项C、7项D、8项

金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。

金融行动特别工作组(FATF)40+9项建议没有关于大额报告制度的建议,因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法(2004)》对每项建议设定了哪几种评估级别?()A、合规B、基本合规C、部分合规D、不合规E、不适用

2001年10月,金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。

金融行动特别工作组什么时候专门制定了8条反恐融资建议?()A、2001年10月B、2003年6月C、2004年10月D、2005年7月

问答题简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

判断题2001年10月,金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。A对B错

多选题《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法(2004)》对每项建议设定了哪几种评估级别?()A合规B基本合规C部分合规D不合规E不适用

判断题金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。A对B错

问答题金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分?

多选题下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()A金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员D金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

单选题金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订?()A1996年B1998年C2001年D2003年

单选题2001年10月,金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有()A9项B10项C7项D8项

单选题金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的?()A2001年10月B2003年6月C2004年10月D2005年7月