各级监管机构应将理财业务作为重点检查领域，具体检查内容有哪些？
各级监管机构应将理财业务作为重点检查领域，具体检查内容有哪些？
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银保监会已构建信息科技非现场监管体系，并以银行业金融机构信息科技（）报表作为风险信息采集、识别和监测的主要手段，全面收集银行业金融机构重点信息科技风险领域数据。A.监管评级B.非现场监管C.持续监管D.现场检查
中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。A、客户身份识别B、大额和可疑交易C、办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况D、客户风险等级划分
中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）。A、金融机构在办理批量发卡B、金融机构对于持有多张信用卡的客户C、金融机构委托第三方开展客户身份识别D、金融机构办理银行卡开卡
关于个贷业务尽职监督检查，以下说法错误的是（）。A、尽职监督检查是指各级行个人信贷业务部门根据业务特点与内部控制要求，定期对高风险领域、内部控制薄弱环节以及监管部门关注事项等实施检查B、尽职监督检查的主要内容包括基础管理整体情况、操作合规管理情况、贷后管理整体情况、重点风险领域管理情况、国家宏观调控政策执行情况等C、尽职监督检查主体以管理行为主D、被出具底稿的责任行应及时提出具体整改方案及措施，原则上应在收到检查底稿后15个工作日内反馈上级行
各级监管机构应将（）作为重点检查领域，在充分考虑地区特点及银行业金融机构风险状况、特殊性和差异性后，至少选择1家法人机构进行理财业务的现场检查。A、信贷业务B、操作风险C、理财业务D、代理保险业务
单选题中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。A客户身份识别B大额和可疑交易C办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况D客户风险等级划分
多选题风险为本的监管计划一般应包含哪些要点（）A影响风险状况的近期事件和业务风险点简介B拟实施的监管行动及其范围和其具体目标C对于实行并表监管的大银行，监管计划中需要事先策划好风险所在地的属地监管局与总部所在地并表监管局各自的非现场监管和检查重点、人力投入和协调配合机制D一年内对同一机构的具体现场检查安排表，须包括计划时间、计划工作人日、检查范围、检查主体、被检查的总分支机构或业务线、关键风险点等E《机构概览》、《风险评估报告》和《监管计划》的修正频率要求等
多选题在风险为本监管的规划监管行动阶段，对于拟实施的监管行动应明确哪些内容（）A针对总体风险状况应以什么频率进行现场检查B何种业务和风险需要非现场监管持续跟踪，以及跟踪的重点C何种风险和问题需要现场检查进一步核实D现场检查的大致时间安排，检查的范围和重点目标
多选题关于个贷业务尽职监督检查，以下说法错误的是（）。A尽职监督检查是指各级行个人信贷业务部门根据业务特点与内部控制要求，定期对高风险领域、内部控制薄弱环节以及监管部门关注事项等实施检查B尽职监督检查的主要内容包括基础管理整体情况、操作合规管理情况、贷后管理整体情况、重点风险领域管理情况、国家宏观调控政策执行情况等C尽职监督检查主体以管理行为主D被出具底稿的责任行应及时提出具体整改方案及措施，原则上应在收到检查底稿后15个工作日内反馈上级行
单选题中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）。A金融机构在办理批量发卡B金融机构对于持有多张信用卡的客户C金融机构委托第三方开展客户身份识别D金融机构办理银行卡开卡