广发银行组织开展的涉黑涉恶问题线索摸排工作，在员工排查方面，重点排查员工是否有存在（）等违法犯罪行为。A、经营赌场B、非法高利放贷C、贷款诈骗D、参与“地下钱庄”
广发银行组织开展的涉黑涉恶问题线索摸排工作，在员工排查方面，重点排查员工是否有存在（）等违法犯罪行为。
- A、经营赌场
- B、非法高利放贷
- C、贷款诈骗
- D、参与“地下钱庄”
相关考题：
以下哪些属于教育系统扫黑除恶专项斗争中的打击重点?()①学校内外存在被拉拢、胁迫参加黑恶势力犯罪、参与校园欺凌、打架斗殴、校园“保护费”事件的在校学生(包括失学、辍学青少年)。②学校存在加入“校园贷”的学生。③发现党员干部、在校师生参与涉黑涉恶违法犯罪、充当涉黑涉恶“保护伞”。④民办教育领域存在的恶性竞争、采取非法手段争夺生源、欺诈恐吓学生及家长强迫消费、巧取豪夺、违法违规经营等情况。⑤涉校建设项目、营养餐大宗食品采购、教辅资料采购、技术装备采购和学生校外实践活动中介服务中通过非法手段干扰招投标、强买强卖、非法垄断市场等情况。⑥社会组织和个人非法组织制造涉校群体性事件、蓄意扰乱学校正常教育教学秩序事件、威胁师生人身安全事件、蓄意侵害学校国有资产事件。A：①②③④B：②③④⑤C：①②③④⑤⑥
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构应采取如下哪些措施加强员工行为排查?() A、严禁银行员工为揽存款充当地下钱庄资金捐客B、严禁银行员工为赚手续费充当地下钱庄资金捐客C、严格管理在银行驻点的第三方机构人员行为D、严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构、监管机构共同加强银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的风险防范措施包括() A、建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度B、将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围C、严查员工行为D、一旦发现线索，银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,监管部门可依法采取()措施。 A、罚款B、没收违法所得C、责令停业整顿D、吊销经营许可证
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,在开展地下钱庄非法活动排查中,银行业金融机构要重点关注()的交易行为。 A、注册资本较少B、现金交易、网银交易频繁C、交易对手多为个人账户D、结售汇业务频繁
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构要加强员工行为排查,严禁银行员工为揽存、赚手续费充当地下钱庄的资金掮客。() 此题为判断题(对，错)。
通过建立()可以提升对涉黑涉恶案件的类案的串并、人员的对比、轨迹的摸排、风险的评估等能力。 A.扫黑除恶线索数据的智慧系统B.建设专门的涉黑涉恶案件的数据库C.建设专门的涉黑涉恶人员的信息数据库D.大数据智慧扫黑除恶的重点实验室
扫黑除恶斗争的目标是什么？（）A、让黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制B、让涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业/重点领域管理得到明显加强C、让黑恶势力保护伞得以铲除，社会环境明显净化，基层社会治理能力明显提升D、让涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高
扫黑除恶专项斗争中对个人问责情形有（）等。A、在任期内因领导不力或摸排不仔细，工作不落实，应摸排或未摸排甚至隐瞒包庇，致使辖区内黑恶势力得不到有效打击，被上级机关挂牌督办的B、为涉黑涉恶案件当事人说情，干扰、阻挠办案的C、因泄密等违法违纪行为，造成举报人受到打击报复或案件发展受影响的D、私自通过互联网和微信、微博等通讯媒介发布与涉黑涉恶案件相关的文字、图片、视频
扫黑除恶专项斗争中需要移送的问题线索有（）。A、纪检监察机关在执纪监督的反腐拍蝇过程中，发现涉黑涉恶犯罪线索及发现行业管理漏洞和问题的B、政法机关在办理涉黑涉恶案件中，发现的涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织犯罪、收受贿赂、渎职侵权等违法违纪线索，以及发现行业管理漏洞和问题的C、行政执法部门在行政执法及处理信访件工作中，发现涉黑涉恶问题线索的；市扫黑除恶领导小组收集掌握的涉黑涉恶举报线索D、纪检监察、政法、行政机关在执纪调查、司法活动、行政执法过程中发现的与涉黑涉恶有关的其他问题线索
加强银行从业人员行为管理，做到（）。A、接受跨行流动的员工前进行认真的准入前审查B、日常工作中突出管理重点，健全排查机制C、组织开展从业人员违法违规行为专项检查D、开展员工异常行为定期和不定期排查E、严格监督问责，及时消除风险隐患
重点打击的涉黑涉恶违法犯罪包括但不限于（）A、威胁政治安全特别是政权安全、制度安全以及向政治领域渗透的黑恶势力B、非法高利放贷、“地下钱庄”、暴力讨债的黑恶势力C、插手民间纠纷、充当“地下执法队”的黑恶势力；组织或雇佣网络“水军”在网上威胁、恐吓、侮辱、诽谤、滋扰的黑恶势力D、境外黑社会特别是港澳黑社会入境发展渗透以及跨国跨境的黑恶势力
“四个严禁”指的是（）。A、严禁为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助其将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助其将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务B、严禁为涉黑涉恶组织或个人出售银行理财产品、出具担保保函等C、严禁录用涉黑涉恶人员D、严禁与涉黑涉恶组织和个人开展信贷业务合作
根据《湖北省农村信用社2015年案防工作计划》要求，各条线要加强风险防控，下列各项属于稽核条线的风控要点的是（）。A、加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪的自查和检查B、开展财务会计决算真实性、存款真实性、县市行社业务经营全面性、单户100万元及以上到期未收回贷款等专项审计C、加大对员工参与民间借贷、非法集资、涉黄、涉毒、涉赌、经商办企业等不良行为排查力度，按季对基层行社管理人员集中突击排查D、畅通信访渠道，甄别来信、来访，对实名举报或明确线索举报组织核查和回复，发现案件线索立即报告、依规处置
单选题关于印发《交通银行陕西省分行深入推进扫黑除恶专项斗争工作实施方案》的通知营运部、业务处理中心的职责是（）。A负责组织开展人民银行西安分行部署的“打击涉黑涉恶洗钱犯罪专项行动”方案制定和组织实施B负责排查非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款工作C负责开展涉黑涉恶员工相关问题、员工行为管控和案件防控排查及问题处理工作D负责银行账户管理；配合有权国家机关开展营运业务外包涉黑涉恶线索排查
多选题根据《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》，各银行业金融机构在开展违规放贷风险排查时，重点关注哪些领域（）A关注类贷款和违约客户情况B银行员工帮助客户规避制度获取贷款情况C信贷资产转让情况D近年新增加的不良贷款
多选题加强银行从业人员行为管理，做到（）。A接受跨行流动的员工前进行认真的准入前审查B日常工作中突出管理重点，健全排查机制C组织开展从业人员违法违规行为专项检查D开展员工异常行为定期和不定期排查E严格监督问责，及时消除风险隐患