多选题单位银行存款账户的年检方式（）A要求存款人提交开户证明文件B向公安、工商行政管理等部门核实C委托第三方专业机构核实D回访客户或实地查访E通过政府或其相关职能部门的官方网站查询F审核贷款证明文件等多种方式
多选题
单位银行存款账户的年检方式（）
A
要求存款人提交开户证明文件
B
向公安、工商行政管理等部门核实
C
委托第三方专业机构核实
D
回访客户或实地查访
E
通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
F
审核贷款证明文件等多种方式
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解析：
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对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,还应釆取()措施中的一项或多项来进一步核实存款人身份。 A.回访B.实地查访C.向公安部门核实D.向工商行政管理部门核实
发现同一自然人作为具体经办人员,办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,还应釆取( )等一项或多项措施进一步核实存款人身份。 A、回访B、实地查访C、向公安、工商行政管理部门核实D、将客户列为高风险客户
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务等情况时，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并关注相关账户的支付交易情况。A、回访B、实地查访C、工商行政管理部门核实D、公安核实
单位银行存款账户的年检方式（）A、要求存款人提交开户证明文件B、向公安、工商行政管理等部门核实C、委托第三方专业机构核实D、回访客户或实地查访E、通过政府或其相关职能部门的官方网站查询F、审核贷款证明文件等多种方式
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的单位负责人的，或者两个以上单位结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，开户行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况A、回访B、实地查访C、向公安核实D、向工商行政管理部门核实E、向单位财务负责人核实
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：A、回访客户B、向公安、工商行政管理等部门核实C、实地查访D、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
多选题金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：A回访客户B向公安、工商行政管理等部门核实C实地查访D要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
多选题对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的单位负责人的，或者两个以上单位结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，开户行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况A回访B实地查访C向公安核实D向工商行政管理部门核实E向单位财务负责人核实
多选题对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务等情况时，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并关注相关账户的支付交易情况。A回访B实地查访C工商行政管理部门核实D公安核实
多选题单位银行存款账户的年检方式（）A要求存款人提交开户证明文件B向公安、工商行政管理等部门核实C委托第三方专业机构核实D回访客户或实地查访E通过政府或其相关职能部门的官方网站查询F审核贷款证明文件等多种方式
多选题可以采取如下哪些方式，重新识别客户身份（）A回访客户B实地查访C向公安、行政管理等部门核实D要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件