单选题对于Ⅲ类户,银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后,将其转为()。A仅可为Ⅰ类户B仅可为II类户CⅠ类户或Ⅱ类户都可以DⅠ类户或Ⅱ类户都不可以

单选题
对于Ⅲ类户,银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后,将其转为()。
A

仅可为Ⅰ类户

B

仅可为II类户

C

Ⅰ类户或Ⅱ类户都可以

D

Ⅰ类户或Ⅱ类户都不可以


参考解析

解析: 暂无解析

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个人银行账户按照身份信息核验方式及风险等级分为I、II、III类账户。() 此题为判断题(对,错)。

核验客户身份信息的措施有()。 A、客户身份“三审核”B、询问核查身份证件详细住址、客户属相、年龄等信息C、询问客户其他身份信息或者银行账户信息进行交叉验证

(2017年)根据支付结算法律制度的规定,下列个人银行结算账户的使用,错误的是( )。A.Ⅱ类户银行为存款人提供购买投资理财产品服务B.Ⅲ类户银行为存款人提供限制金额的消费和缴费支付服务C.Ⅱ类户银行为存款人提供单笔无限额的存取现金服务D.Ⅰ类户银行为存款人提供购买投资理财产品服务

通过电子渠道开立Ⅱ类户的,银行应通过绑定开户申请人的同名(),作为核验开户申请人身份信息的手段之一,确认绑定账户的所有人是开户申请人本人。A、Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户、支付机构的支付账户B、Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户C、Ⅰ类户、Ⅱ类户D、Ⅰ类户

通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具受理银行账户开户申请,银行工作人员现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立Ⅰ类户。

对于Ⅱ类个人银行账户,营业网点可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后,将其转为I类个人银行账户。

对于Ⅱ类个人银行账户,营业网点可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后,将其转为I类个人银行账户。对于Ⅲ类个人银行账户,不得将其转为I类个人银行账户或Ⅱ类个人银行账户。

依据《微博客信息服务管理规定》:微博客服务提供者应当对微博客服务使用者的真实身份信息()。A、进行核验B、定期核验C、随时核验

银行通过自助机具开户,可为存款人开立()。A、I类户B、II类户C、III类户

对于Ⅲ类户,银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后,将其转为()。A、仅可为Ⅰ类户B、仅可为II类户C、Ⅰ类户或Ⅱ类户都可以D、Ⅰ类户或Ⅱ类户都不可以

邮储个人客户可通过个人网银或手机银行渠道开立Ⅲ类户;Ⅲ类户的激活方式为()。A、由客户名下任一账户向其转入任意金额B、由绑定的Ⅰ类户或信用卡账户向其转入任意金额C、网点柜台进行重置密码D、网点柜台经银行工作人员现场核验身份

各银行应加强对存款人信用的管理,逐步完善存款人信用档案,对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的存款人,银行有权实施()的身份认证措施。A、进一步B、宽松C、更严格D、更简捷

采用可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时,如绑定本人本银行Ⅰ类银行结算账户或者信用卡账户开立的,开立Ⅱ、Ⅲ类户时无需填写身份信息、出示身份证件等。

对于Ⅱ类个人银行账户,营业网点可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后,将其转为()类个人银行账户A、I类个人银行账户B、Ⅲ类个人银行账户C、个人银行结算账户D、个人银行储蓄账户

对于Ⅱ类个人银行结算账户,银行可按规定对存款人身份信息作进一步核验后,将其转为Ⅰ类个人银行结算账户。

判断题银行不得通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务,不得为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质。()A对B错

多选题远程柜面设备使用人应通过联网核查核验存款人的身份信息,进行认真审查,核实存款人开户意愿,做好人脸识别、人证比对,确保()一致。A存款人B身份证证明材料C联网核查结果D辅助身份证明材料(如有)

多选题银行通过自助机具开户,可为存款人开立()。AI类户BII类户CIII类户

判断题对于Ⅱ类个人银行账户,营业网点可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后,将其转为I类个人银行账户。对于Ⅲ类个人银行账户,不得将其转为I类个人银行账户或Ⅱ类个人银行账户。A对B错

单选题依据《微博客信息服务管理规定》:微博客服务提供者应当对微博客服务使用者的真实身份信息()。A进行核验B定期核验C随时核验

判断题采用可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时,如绑定本人本银行Ⅰ类银行结算账户或者信用卡账户开立的,开立Ⅱ、Ⅲ类户时无需填写身份信息、出示身份证件等。A对B错

单选题以下关于个人结算账户的分类,错误的是()。AⅠ类户存取现金、转账、投资及消费均无限额控制,可以是无实体介质的账户。B经我*行柜面、自助设备加以我*行工作人员现场面对面确认身份的‖类户,可以限额办理存取现金、非绑定账户资金入业务,配发实体介质。C经我*行柜面、自助设备加以我*行工作人员现场面对面确认身份的Ⅲ类户,可以限额办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,配发实体介质。D对于‖、Ⅲ类(二类、三类)户,经我*行工作人员按规定对存款人身份信息进一步核验后,可以升级为Ⅰ类户。

判断题对于Ⅱ类个人银行账户,营业网点可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后,将其转为I类个人银行账户。A对B错

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多选题开户行应对居民身份证通过联网核查系统核验存款人的身份信息,对身份证件的()进行认真审查,对存款人与身份证件的一致性和存款人开户意愿进行核实,如通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。核验通过后,开户行留存存款人的身份证件及辅助身份证明材料。A真实性B有效性C合规性D完整性

判断题对于Ⅱ类个人银行结算账户,银行可按规定对存款人身份信息作进一步核验后,将其转为Ⅰ类个人银行结算账户。A对B错

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