多选题客户账务信息协查系统中的协助查询方式分为()A账户信息查询B客户信息查询C账户余额查询D账户交易明细查询

多选题
客户账务信息协查系统中的协助查询方式分为()
A

账户信息查询

B

客户信息查询

C

账户余额查询

D

账户交易明细查询


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内控合规部门受理协查后,对于非涉密协查,应通过()向相关部门发送协助提供信息函件?A.ICCS 系统B.CCS系统C.AMLS 系统D.COMAP 系统

我行的内控合规部门受理协查后,涉密协查也需通过ICCS系统(内控合规管理信息系统)向相关部门发送协助提供信息函件。()此题为判断题(对,错)。

查询指客户、有权机关或汇兑业务机构内部人员对系统内的某一汇款的相关信息的调阅和查看,以及各级管理信息的查询,分为()。A客户查询B协助查询C内部查询

汇兑的查询交易分为客户查询、协助查询和内部查询。A对B错

客户账务信息协查系统中的协助查询方式分为()A、账户信息查询B、客户信息查询C、账户余额查询D、账户交易明细查询

中债综合业务平台客户端资金业务模块也可以查询债券账务信息。

汇兑的查询交易分为客户查询、协助查询和内部查询。

办理信贷业务的客户身份识别的直接调查方式是通过()等方式搜集客户信息的。A、现场调查。B、客户走访。C、账务核查。D、查询信贷管理系统。E、查询人民银行企业征信系统。

在反洗钱信息管理系统中,以下哪些()模块可对客户发起评级协查。A、新开客户审查B、存量客户审查C、评级协查D、评级再调整

反洗钱信息管理系统【存量客户审查】协查状态正确的有()A、未处理B、待协查C、已回复D、已协查

属于办理信贷业务的客户身份识别的间接调查方式搜集客户信息的是().A、现场调查B、客户走访C、账务核查D、查询人民银行企业征信系统

办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有()。A、直接调查方式。B、客户走访方式。C、间接调查方式。D、账务核查。E、查询信贷管理系统。

柜面可通过业务系统“信用卡信息查询”功能查询客户()等客户信息,原则上只能用于客户本人查询、公检法等有权机关查询或日常业务处理必须的查询。A、基本身份信息B、地址信息C、额度信息D、基本账务信息

风险协查是由客服代表通过电话方式致电客户,询问客户相关信息,核对与()提供的信息是否一致,并做好相关记录。A、总行B、数据库C、分行D、系统中

内控合规部门受理协查后,对于非涉密协查,应通过()向相关部门发送协助提供信息函件?A、ICCS系统B、CCS系统C、AMLS系统D、COMAP系统

下列用来查询智能通知存款(自在增利)账户信息的方式正确的是()A、柜面调用(3502—理财卡账务明细查询)查询账务流水B、柜面调用(1112—查询打印各类登记簿)查询账务流水C、柜面调用(1148-查询账户往来信息),查询智能通知存款账户交易明细D、客户通过网上银行查询

客户服务联动业务是指客服中心对客户所提要求、问题等无法自行处理的,需要提交其他部门或机构协助处理的,主要分为()。A、投诉B、咨询C、账务查询D、错账处理

多选题办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有()。A直接调查方式。B客户走访方式。C间接调查方式。D账务核查。E查询信贷管理系统。

单选题属于办理信贷业务的客户身份识别的间接调查方式搜集客户信息的是().A现场调查B客户走访C账务核查D查询人民银行企业征信系统

多选题下列用来查询智能通知存款(自在增利)账户信息的方式正确的是()A柜面调用(3502—理财卡账务明细查询)查询账务流水B柜面调用(1112—查询打印各类登记簿)查询账务流水C柜面调用(1148-查询账户往来信息),查询智能通知存款账户交易明细D客户通过网上银行查询

多选题办理信贷业务的客户身份识别的直接调查方式是通过()等方式搜集客户信息的。A现场调查。B客户走访。C账务核查。D查询信贷管理系统。E查询人民银行企业征信系统。

单选题内控合规部部门受理协查后,应将协查的客户信息应通过()登记?AICCS系统BCCS系统CAMLS系统DCOMAP系统

多选题客户账务信息协查系统中的协助查询方式分为()A账户信息查询B客户信息查询C账户余额查询D账户交易明细查询

判断题农业银行的内控合规部门受理协查后,涉密协查也需通过ICCS系统(内控合规管理信息系统)向相关部门发送协助提供信息函件。A对B错

单选题风险协查是由客服代表通过电话方式致电客户,询问客户相关信息,核对与()提供的信息是否一致,并做好相关记录。A总行B数据库C分行D系统中

多选题柜面可通过业务系统“信用卡信息查询”功能查询客户()等客户信息,原则上只能用于客户本人查询、公检法等有权机关查询或日常业务处理必须的查询。A基本身份信息B地址信息C额度信息D基本账务信息

多选题查询指客户、有权机关或汇兑业务机构内部人员对系统内的某一汇款的相关信息的调阅和查看,以及各级管理信息的查询,分为()。A客户查询B协助查询C内部查询

多选题客户服务经理协助客户在自助设备上办理信息查询时,严禁通过()等方式留存客户相关信息。A下载B拍照C复印D抄录