多选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当对下列（）人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。A中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单C中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单D外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
多选题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当对下列（）人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A
中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B
联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C
中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D
外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
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解析：
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以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。() A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版),下列说法错误的是() A.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程B.监控数据经确认不作为可疑交易报告的,可以不记录分析排除的合理理由C.确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程D.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按前款规定提交可疑交易报告
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,不作为可疑交易报告的,可直接排除,无需记录分析排除的合理理由。() 此题为判断题(对，错)。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。 A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定：金融机构应当对下列恐怖融资活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向()提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。A.金融机构总部B.中国反洗钱监测分析中心C.当地安全机关D.当地公安机关
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。() 此题为判断题(对，错)。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。() 此题为判断题(对，错)。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的()。 A.金融机构应当对规定的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测B.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行提交可疑交易报告C.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查D.法律、行政法规、规章对规定的涉恐名单的监控另有规定的，金融机构应当从其规定
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。A、洗钱B、贪污C、恐怖主义活动D、其他违法犯罪活动
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。（）
多选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当对下列（）人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。A中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单C中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单D外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A只提交大额交易报告B只提交可疑交易报告C汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D分别提交大额交易报告和可疑交易报告
判断题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。（）A对B错
多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。A洗钱B贪污C恐怖主义活动D其他违法犯罪活动