对以下异常交易模式应保持警惕。() A、看上去没有任何经济或商业上的意义B、涉及大量的现金存入，与客户正常或预期的交易不一致C、交易量极大，与客户财务规模或经济状况不相匹配D、账户交易量与过往交易记录相比不寻常E、账户交易与其同类其他客户相比不寻常

对以下异常交易模式应保持警惕。()

A、看上去没有任何经济或商业上的意义

B、涉及大量的现金存入，与客户正常或预期的交易不一致

C、交易量极大，与客户财务规模或经济状况不相匹配

D、账户交易量与过往交易记录相比不寻常

E、账户交易与其同类其他客户相比不寻常

相关考题：

根据交易费用理论,以下治理模式中,涉及的管理成本最高,而交易成本最低的是()。 A、市场治理模式B、中介治理模式C、层级治理模式D、长期契约治理模式
查看答案
处理火警时，头脑要冷静，保持镇定，同时要保持警惕。此题为判断题(对，错)。
查看答案
以下对IDS(入侵检测系统)的异常检测技术的描述中,不正确的是()。 A.基于异常检测的入侵检测系统在检测时，将系统检测到的行为与预定义的正常行为比较，得出是否有被攻击的迹象B.由于正常行为模型相对固定，所以异常检测模式对网络环境的适应性不强，误报的情况比较多C.异常检测模式的核心是维护一个入侵模式库D.异常检测模式则无法准确判别出攻击的手法，但它可以判别更广泛、甚至未发觉的攻击
查看答案
企业应建立包括安全价值观、安全愿景、安全使命和安全目标等在内的安全承诺。下列行为中，属于各级管理者的职责的是()。A.授权员工参与安全生产工作B.对任何安全异常和事件保持警惕C.确保全体员工充分理解并胜任所承担的工作D.安排对安全实践过程的定期审察
查看答案
我国期货交易立法采用以下哪种模式？（）A．金融商品统一立法模式B．期货交易单独立法模式C．期货与证券交易合并立法模式D．期货与信托交易合并立法模式
查看答案
以下不属于商业模式设计内容的是A．交易内容B．交易结构C．治理模式D．交易对象
查看答案
我国期货交易立法采用以下哪种模式？A．期货与证券交易合并立法模式B．金融商品统一立法模式C．期货交易单独立法模式D．期货与信托交易合并立法模式
查看答案
以下哪种电子商务的交易模式属于消费者对消费者的交易模式（）。A．B2C模式B．B2B模式C．B2G模式D．C2C模式
查看答案
【单选题】西联汇款属于以下（）交易模式A．新型交易模式B．传统交易模式C．现代交易模式D．以上都不是
查看答案
热门标签