适当提高或降低具体客户的风险等级,应综合考虑() A、客户开户目的、性质和结构B、客户存款或交易的规模C、客户的交易往来对象D、客户在我行的地位E、客户关系持续时间

适当提高或降低具体客户的风险等级,应综合考虑()

A、客户开户目的、性质和结构

B、客户存款或交易的规模

C、客户的交易往来对象

D、客户在我行的地位

E、客户关系持续时间

相关考题：

商业银行对可疑交易报告所涉客户、账户应采取适当的后续控制措施。这些措施包括()。 A.提高客户风险等级B.限制客户非面对面交易C.拒绝提供金融服务D.向相关侦查机关报案E.持续监控
查看答案
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。A.不必调整客户洗钱风险等级B.定期调整客户洗钱风险等级C.及时调整客户洗钱风险等级D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
查看答案
行各级机构均应按照客户的特点或账户的属性,并考虑(),划分客户洗钱风险等级,并在持续关注的基础上适时调整风险等级。 A.地域B.客户行为C.客户年龄D.开户日期
查看答案
金融机构对风险等级较高客户或账户的审核应严于对风险等级较低客户或账户的审核。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,券商应()。 A.不必调整客户洗钱风险等级B.定期调整客户洗钱风险等级C.及时调整客户洗钱风险等级D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
查看答案
()负责对客户的日常风险监测，并根据风险信号发起客户风险预警及解除风险预警申请，提出预警等级及行动方案建议并具体执行。A.贷后管理岗B.前台综合岗C.集团客户管理岗D.客户经理岗
查看答案
进行客户风险等级划分时，应综合考虑客户身份、地域、行业或职业、交易特征等因素。客户风险等级至少应当分为高、中、低三个等级。()
查看答案
商业银行应根据新产品／新业务的不同风险点和风险等级，综合考虑( )之间的关系，有针对地逐项制定程度适当、合理有效的风险防控措施。A.风险控制与作业效率B.风险控制与风险收益C.内部管理与客户体验D.内部管理与外部管理E.资源投入与效益产出
查看答案
划分产品或者服务风险等级时应当综合考虑以下因素（ ）。A、流动性B、到期时限C、募集方式D、客户资产
查看答案
热门标签