进行反洗钱调查时,调查组成员不得少于2人,并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。此题为判断题(对,错)。

进行反洗钱调查时,调查组成员不得少于2人,并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。

此题为判断题(对,错)。


相关考题:

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。 A.中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》B.《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》C.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》D.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查应当成立调查组,调查组成员不得少于2人,并且至少2人持有中国人民银行执法证() 此题为判断题(对,错)。

实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()。 A.调查组到场人员至少为2人B.出示《中国人民银行执法证》C.出示《反洗钱调查通知书》D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。 A、1B、2C、3D、4

关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是:A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上B.调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示中国人民银行执法证,就是表明该人员是中国人民银行中具有执法资格的工作人员,同时也使被调查机构明晰调查人员的身份C.调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为D.理论上,合法证件表明的是调查人员自身的执法资格,即人员的合法性;调查令状表明的是调查行为的合法性E.根据《反洗钱法》的规定,调查人员必须向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()。 A、2B、3C、4D、5

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其分支机构出具的调查通知书。() 此题为判断题(对,错)。

《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人。A.1B.2C.3D.4

在调查取证时,人民警察不得少于()。并表明执法身份。