下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度 ?( )A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、 《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》
下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度 ?( )
A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、 《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》
B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》
C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》
D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》
相关考题：
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求,包括()。 A、明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”B、完善反洗钱资金监测工作，提高大额和可疑交易报告的实效C、细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程D、强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施D.对工作人员进行反洗钱培训E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
按照内容所涉及的范围和由高到低的效力层次，规章制度依次划分为()。A.操作规程与实施细则类、管理办法与规定类、基本制度与政策类。B.管理办法与规定类、基本制度与政策类、操作规程与实施细则类。C.基本制度与政策类、管理办法与规定类、操作规程与实施细
关于制度层级与形式，下列说法不正确的是( )A.管理办法与规定类规章制度可以采用管理办法、规定等形式B.操作规程与实施细则类规章制度可以采用操作规程、实施细则等形式C.不属于制度的规范性文件，不允许使用管理办法、规定、操作规程等制度形式D.除基本制度与政策类制度之外，其他规章制度也可以在名称中出现“基本”、“政策”等字样
以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担?()A.负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定B.负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理C.负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程D.负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理
以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责?()A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程B.负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项C.负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通D.负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告
下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度?( )A.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》B.《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》C.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》D.《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
以下哪些说法是正确的?()A.我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程C.《中国农业银行黑名单监测管理规定》主要规定了黑名单监测与审核的操作规范与流程D.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》主要明确了反洗钱工作内部职责，规范了管理程序 ，同样适用于境外机构