可疑报告级别为()及以上级别的报告，必须由支行、二级、一级分行逐级审核通过后系统上报?A.一般可疑B.重点可疑C.重点可疑且同时报当地人民银行D.重点可疑且同时报当地公安机关

可疑报告级别为()及以上级别的报告，必须由支行、二级、一级分行逐级审核通过后系统上报?

A.一般可疑

B.重点可疑

C.重点可疑且同时报当地人民银行

D.重点可疑且同时报当地公安机关

相关考题：

对于C类及以上网点风险诊断报告,各行可根据管理需要和网点风险实际,组织()或()自我评估完成。 A、一级分行B、二级分行C、支行D、网点
查看答案
二级分行(含)以下柜员丢失权限卡,应向()报告。 A、一级(直属)分行B、支行C、二级分行D、总行
查看答案
结算专用章发生丢失应()。 A、逐级报总行B、逐级报一级分行C、逐级报二级分行D、一级支行
查看答案
以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的?()A.农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型B.金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告C.报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报D.报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报
查看答案
可疑报告级别为()的报告，仅由支行进行审核后系统即可自动上报反洗钱监测分析中心?A.一般可疑B.重点可疑C.重点可疑且同时报当地人民银行D.重点可疑且同时报当地公安机关
查看答案
可疑报告级别为“重点可疑”及以上报告级别的，需要以下哪些机构进行审核?( )A.支行B.二级分行C.一级分行D.总行
查看答案
次级类转可疑类的非信贷资产的认定由( )负责审核认定。A.支行B.二级分行C.省级分行D.总行
查看答案
可疑交易报告级别为重点可疑的，支行审核通过后系统即可自动上报。()此题为判断题(对，错)。
查看答案
商户汇出批量止付后，应逐级上报至（）汇兑业务主管部门。A一级支行B二级支行C一级分行
查看答案
热门标签