金融机构应自反洗钱非现场监管质询通知书送达之日起7个工作日内,书面回复被询问的问题。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构应自反洗钱非现场监管质询通知书送达之日起7个工作日内,书面回复被询问的问题。()

此题为判断题(对,错)。


相关考题:

中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应当填制什么法律文书,金融机构应自送达之日起多少个工作日内书面回复被询问的问题。

反洗钱非现场监管信息档案包括媒体报道的金融机构有关反洗钱信息() 此题为判断题(对,错)。

《现场检查通知书》正式文本在进驻前五个工作日送达被检查金融机构() 此题为判断题(对,错)。

反洗钱现场调查时,被询问人应当逐页在其提供的书面材料上签名或盖章。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构应自反洗钱非现场监管质询通知书送达之日起()个工作日内,书面回复被询问的问题。 A、3B、5C、7D、10

中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制反洗钱非现场监管质询通知书,经()批准后送达被询问的金融机构。 A、行长B、分管行长C、部门负责人D、负责人

中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制反洗钱非现场监管质询通知书,经行长批准后送达被询问的金融机构。() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制反洗钱非现场监管走访通知书,经部门负责人批准后提前5个工作日送达金融机构,告知金融机构走访调查的目的和需核实的事项。() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,工作人员不得少于2人,并应出示执法证和反洗钱非现场监管走访通知书。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构报送的非现场监管信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出反洗钱非现场监管信息补充报送通知书,要求金融机构在7个工作日内补充更正。() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行及其分支机构电话询问金融机构时,应填写反洗钱非现场监管电话记录。() 此题为判断题(对,错)。

反洗钱非现场监管包括信息收集信息、分析评估、非现场监管措施、信息归档等。() 此题为判断题(对,错)。

保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。此题为判断题(对,错)。

中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后,应填写(),并经金融机构有关人员签字、盖章确认。A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出(),要求金融机构在5个工作日内补充更正。A、《反洗钱非现场监管通知书》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》,经()批准后送达被询问的金融机构,金融机构应自送达之日起()个工作日内书面回复被询问的问题。A、行长(主任)或者主管副行长(副主任),5B、部门负责人,5C、行长(主任)或者主管副行长(副主任),3D、部门负责人,3

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写()。A、《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》,经部门负责人批准后送达被询问的金融机构。金融机构应自送达之日起()个工作日内,书面回复被询问的问题。A、2B、3C、4D、5

中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出()。A、《反洗钱非现场监管意见书》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》。A、书面询问B、当面询问C、发函询问D、邮件询问

单选题中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出()。A《反洗钱非现场监管意见书》B《反洗钱非现场监管质询通知书》C《反洗钱非现场监管走访通知书》D《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

单选题金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出(),要求金融机构在5个工作日内补充更正。A《反洗钱非现场监管通知书》B《反洗钱非现场监管质询通知书》C《反洗钱非现场监管走访通知书》D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

单选题中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》。A书面询问B当面询问C发函询问D邮件询问

单选题中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》,经部门负责人批准后送达被询问的金融机构。金融机构应自送达之日起()个工作日内,书面回复被询问的问题。A2B3C4D5

单选题中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》,经()批准后送达被询问的金融机构,金融机构应自送达之日起()个工作日内书面回复被询问的问题。A行长(主任)或者主管副行长(副主任),5B部门负责人,5C行长(主任)或者主管副行长(副主任),3D部门负责人,3

多选题非现场监管人员应采取()的手段对被监管机构可能存在的风险或问题予以确认和证实。A电话询问B要求提供补充材料C实地走访D约见会谈E下达质询通知书

单选题中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后,应填写(),并经金融机构有关人员签字、盖章确认。A《反洗钱非现场监管走访调查记录》B《反洗钱非现场监管质询通知书》C《反洗钱非现场监管走访通知书》D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》