下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是?() A.现场检查时,检查人员可少于2人B.未出示执法证和检查通知书,金融机构有权拒绝检查C.现场检查后,中国人民银行应当制作现场检查意见书,加盖公章,送达被检查机构D.现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施
下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是?()
A.现场检查时,检查人员可少于2人
B.未出示执法证和检查通知书,金融机构有权拒绝检查
C.现场检查后,中国人民银行应当制作现场检查意见书,加盖公章,送达被检查机构
D.现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施
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下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法正确的是()。 A.业务部门的检查一般是在现场执行B.合规部门的检查一般是在非现场执行C.合规部门的检查可以是现场,也可以是非现场D.内审部门一般是通过现场稽核审计
以下关于反洗钱现场检查的说法正确的是() A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的,被查单位可以拒绝接受检查B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的,被查单位可以依法拒绝接受检查C.被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》,有错误或有遗漏的,可以向检查组提出更正意见或者补充意见D.《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见
下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是()。A.业务部门的检查一般是在现场执行B.合规部门的检查主要是在非现场执行C.合规部门的检查可以是现场,也可以是非现场D.内审部门一般是通过现场稽核审计