有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有:A.美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律B.我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律C.澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规D.加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规E.中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有:

A.美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律

B.我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律

C.澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

D.加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

E.中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引


相关考题:

《反洗钱法》规定履行反洗钱义务主体有哪些?

《反洗钱法》的主要内容有( )。A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

《反洗钱法》属于行政法律制度的范畴。()

《反洗钱法》的主要内容有( )。A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定?

《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?

《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定?

我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部:A.反洗钱义务法B.反洗钱预防法C.反洗钱专门法D.反洗钱行为法