下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的?A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。B.《有效银行监管的核心原则》。C.《银行客户尽职调查》。D.《私人银行全球反洗钱指引》。
下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的?
A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
B.《有效银行监管的核心原则》。
C.《银行客户尽职调查》。
D.《私人银行全球反洗钱指引》。
相关考题:
以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容?A.联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约B.巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明C.联合国打击跨国有组织犯罪公约D.金融行动特别工作组(FATF)40+9项建议
( )是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。A.埃格蒙特集团B.反洗钱金融行动特别工作组C.沃尔夫斯堡集团D.亚太反洗钱集团