国内外反洗钱监管日趋严格,国际方面我国面临迎检压力,2018年我国将接受FATF第()轮互评估。 A.1B.2C.3D.4

国内外反洗钱监管日趋严格,国际方面我国面临迎检压力,2018年我国将接受FATF第()轮互评估。

A.1

B.2

C.3

D.4

相关考题：

区域性反洗钱国际组织职责是() A.推行FATF反洗钱国际标准B.通过自评和互评监督执行反洗钱国际标准C.提供反洗钱技术援助D.向FATF提交本地区洗钱类型分析报告
查看答案
我国反洗钱现场监管手段主要包括现场检查及()两种。A.监管质询B.约见谈话C.风险评估D.监管走访
查看答案
今年我国面临的经济形势非常严峻．人世虽是机遇与挑战并存，但挑战来得更直接．从内部讲，我们主要面临三个方面的压力，它们是【】①国内需求增长乏力②国内就业压力增大③农民增收难度更大④外贸需求严重不足⑤我国水土流失严重，生态环境日趋恶化A．①②③B．②③④C．①③⑤D．①②⑤
查看答案
“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
查看答案
根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
查看答案
下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。 A.反洗钱义务主体不断扩大B.反洗钱国际压力和形势不容乐观C.已建立了完备的反洗钱内部环境D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重
查看答案
国内外反洗钱监管日趋严格,国内方面反洗钱监管力度不断加大,从以()为主向全面检查纵深发展。 A.保险公司检查B.综合检查C.银行检查D.证券机构检查
查看答案
国内外反洗钱监管日趋严格,国际方面我国面临迎检压力,2018年我国将接受FATF第()轮互评估。() A、第二轮B、第三轮C、第四轮D、第五轮
查看答案
中国如果不接受或者不通过FATF反洗钱国际互评估,对中国可能会有哪些影响?()。 A.没收犯罪收益B.中国将很有可能被列入FATF“灰名单”，对中国国际声誉造成影响C.中国将可能受到“国际金融制裁”，严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放D.中国将可能受到“国际金融制裁”，严重制约人民币国际化的进程
查看答案
热门标签