客户应当确保其资金来源合法,不得利用理财业务洗钱,将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益用来购买理财产品。( )
客户应当确保其资金来源合法,不得利用理财业务洗钱,将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益用来购买理财产品。( )
相关考题:
金融机构反洗钱规定所称的洗钱,是指将 () 的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、走私犯罪D恐怖犯罪
客户应当确保其资金来源合法性,不得利用理财业务洗钱。下列所得及其收益不得用来购买理财产品的有( )。A.毒品犯罪B.黑社会性质的组织犯罪C.破坏金融管理秩序犯罪D.恐怖活动犯罪E.金融诈骗犯罪
客户应当确保其资金来源合法,不得利用理财业务洗钱,将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益用来购买理财产品。( )A.正确B.错误
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将财产转换为现金、有价证券的,属于洗钱罪。()
从理财业务的客户准入角度来说,下列说法不正确的是( )。A.银行无需审查客户的资金来源合法B.客户不得利用理财业务洗钱,将犯罪所得及其收益用来购买理财产品C.客户应当确保提供的身份证件真实、合法D.银行应根据理财产品的风险属性,确定不同投资产品或理财计划的销售起点