对金融机构违反保密规定，泄露有关信息的行为，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以对其直接负责的高级管理人员处一万元以上五万元以下的罚款。（）此题为判断题(对，错)。
对金融机构违反保密规定，泄露有关信息的行为，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以对其直接负责的高级管理人员处一万元以上五万元以下的罚款。（）
此题为判断题(对，错)。
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关于《反洗法》第三十一条规定的表述,正确的是() A、金融机构如果未按规定建立反洗部控制制度，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正B、未按规定设立反洗专门机构或者指定设机构负责反洗工作，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正C、未按规定对职工进行反洗培训，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
《反洗法》第三十一条规定中,以下表述不正确的是() A、金融机构如果未按规定建立反洗部控制制度，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正B、未按规定设立反洗专门机构或者指定设机构负责反洗工作，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正C、未按规定对职工进行反洗培训，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
《反洗法》第三十一条规定中,以下表述正确的是() A、金融机构如果未按照规定建立反洗部控制制度，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;B、未按规定设立反洗专门机构或者指定部机构负责反洗工作，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的市区的县一级以上机构责令限期改正;C、未按规定对职工进行反洗培训，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正;D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正。
金融机构未按照规定报连大额交易报告或者可疑交易报告,()对该金融机构作出行政处罚。 A.只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构B. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其援权的设区的市一级以上派出机构C. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构D. 只能自国务院反洗钱行政主管部门
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告( )可对该金融机构作出行政处罚 A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构D.只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构
关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,不正确的是( ) A、金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正B、未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正C、未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）对该金融机构作出行政处罚。A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构D.以上都是
《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是()A.金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正C.未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是()A.金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。C.未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。