金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易。()此题为判断题(对,错)。

金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易。()

此题为判断题(对,错)。


相关考题:

下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是()。 A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

金融机构的哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

金融机构在黄金交易所进行的超过大额交易规定标准的黄金交易,应作为大额交易上报。()

金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易,在黄金交易所进行的黄金交易,且符合大额交易标准,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告() 此题为判断题(对,错)。

金融机构在黄金交易所进行的黄金交易是否作为可疑交易报告?() 此题为判断题(对,错)。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。A、金融机构同业拆借B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金

如果没有发现交易可疑的,免予大额交易报告的金融交易有( )。A.金融机构内部调拨资金B.单笔现金支取20万元C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D.金融机构之间同业拆借E.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元

如果没有发现交易可疑的,免予大额交易报告的金融交易有( )。A.金融机构内部调拨资金B.单笔现金支取20万元C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D.金融机构之间同业拆借E.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元

金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后,必须报送大额交易。A正确B错误