联网核查系统中,ABIS系统提供的交易为( )。A、0310(客户身份信息联网查询交易)B、0324(客户身份信息批量查询)C、0350(客户身份信息精确查询)D、0352(可疑客户身份信息复查)
联网核查系统中,ABIS系统提供的交易为( )。
A、0310(客户身份信息联网查询交易)
B、0324(客户身份信息批量查询)
C、0350(客户身份信息精确查询)
D、0352(可疑客户身份信息复查)
相关考题:
以下关于联网核查说法正确的有()。 A、网点为进行公民身份信息进行核查,需至少配备一台图形终端或PC机B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查C、客户办理需进行联网核查的业务时,在业务办结前需做身份信息的核查D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息
银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。A.对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如斗身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()A、对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户。B、对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。C、对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。D、销户后,银行应该规定将客户销户资料归档保存。
在联网核查公民身份信息时,对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时,可为客户出具联网核查结果证明,由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实,客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。A对B错
30、柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性,如对客户的身份证进行联网核查;对于核查信息不符的或过期的身份证件,不能办理业务。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。 ()