反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的______。

反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的______。


相关考题:

反洗钱行政部门有什么样的禁毒法律责任?() A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪

金融机构应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向( )机关报告,并配合做好侦查、调查工作。A、人民银行B、公安机关C、禁毒委员会D、侦查机关

金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度,配合公安机关加强对()。A、毒品及其他违法犯罪可疑资金的监测B、违法犯罪可疑资金的监测C、毒品违法犯罪可疑资金的监测D、毒品违法犯罪大额资金的监测

金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度,配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况,应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。A、相关部门B、禁毒部门C、政府部门D、公安机关

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现()活动,应当及时向侦查机关报告。 A、可疑交易B、涉嫌洗钱犯罪的交易C、未出示真实有效的身份证件D、客户由他人代理业务

()应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测。A、地方政府B、社会各界C、金融机构D、反洗钱行政主管部门

()应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度,配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测。A、外资企业B、金融机构C、进出口贸易公司D、海关

金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度,配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况,应当向()。A、反洗钱行政主管部门和公安机关B、相关部门及公安机关C、反洗钱行政主管部门D、公安机关