反洗钱的目的有(  )。A.有利于促进社会发展、经济发展B.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪C.有利于维护社会安全、社会信用D.有利于维护金融安全、经济安全E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、

反洗钱的目的有(  )。

A.有利于促进社会发展、经济发展
B.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪
C.有利于维护社会安全、社会信用
D.有利于维护金融安全、经济安全
E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、

参考解析

解析: 反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,反洗钱的目的:①有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪;②有利于维护社会安全、社会信用;③有利于维护金融安全、经济安全;④有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营。

相关考题:

反洗钱调查的目的是什么?

《反洗钱法》规定履行反洗钱义务主体有哪些?

反洗钱调查的目的是确定证券期货也金融机构是否有效履行反洗钱法定职责。()

反洗钱的目的就是洗钱刑事犯罪化。()

银行反洗钱培训的目的包括()A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B.让公众了解反洗钱知识C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D.掌握反洗钱工作必备的技能

金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么?

反洗钱的目的是为了预防洗钱活动。此题为判断题(对,错)。

指出反洗钱调查主要有哪两个目的?

反洗钱调查的的目的()。 A.为了规范反洗钱调查程序B.依法履行反洗钱调查职责C.维护公民、法人、和其他组织的合法权益D.防范和打击洗钱犯罪行为

制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么?

制定反洗钱法的目的是什么?

反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些?

金融机构反洗钱培训的目的是()A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。B、让公众了解反洗钱知识C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D、掌握反洗钱必备的工作技能

反洗钱的客户身份识别制度的目的在于()A、了解客户的真实身份。B、了解客户的交易目的和性质。C、了解客户的真实身份及其交易目的和性质。D、作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率和效益。

以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有()。A、反洗钱管理人员B、反洗钱专职岗位人员C、反洗钱兼职岗位人员D、反洗钱负责人员

反洗钱法的立法目的有()A、预防洗钱活动B、维护金融秩序C、遏制洗钱犯罪及相关犯罪D、三者都是

《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有()A、反洗钱内控制度和组织机构建设情况B、客户身份资料和交易记录保存情况C、大额交易和可疑交易报告情况D、反洗钱工作内部监督检查情况

问答题反洗钱调查的目的是什么?

多选题银行反洗钱培训的目的包括()A保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B让公众了解反洗钱知识C保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D掌握反洗钱工作必备的技能

多选题下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有()A反洗钱内控制度和组织机构建设情况B客户身份资料和交易记录保存情况C大额交易和可疑交易报告情况D反洗钱工作内部监督检查情况

判断题《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。A对B错

问答题制定反洗钱法的目的是什么?

问答题《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?

多选题金融机构反洗钱培训的目的是()A保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。B让公众了解反洗钱知识C保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D掌握反洗钱必备的工作技能

单选题反洗钱的客户身份识别制度的目的在于()A了解客户的真实身份。B了解客户的交易目的和性质。C了解客户的真实身份及其交易目的和性质。D作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率和效益。

单选题以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有()。A反洗钱管理人员B反洗钱专职岗位人员C反洗钱兼职岗位人员D反洗钱负责人员

单选题反洗钱法的立法目的有()A预防洗钱活动B维护金融秩序C遏制洗钱犯罪及相关犯罪D三者都是