内控伴随银行经营全过程，必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行（）。A、识别B、防范C、控制D、化解

内控伴随银行经营全过程，必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行（）。

  • A、识别
  • B、防范
  • C、控制
  • D、化解

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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有() A.反洗钱内控制度必须结合业务B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
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企业的内控制度属于企业管理范畴,银行贷款重点是偿债能力和盈利能力分析,所以,不必要关注企业内控制度和手段() 此题为判断题(对，错)。
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是银行经营管理的核心内容，它伴随着银行的产生而产生，随着银行的发展而发展。A．银行资本管理B．银行风险管理C．银行内控制度D．银行业务创新
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尽职监督应当涵盖各级机构所有条线各项()，实现无盲点、全覆盖。A.业务管理活动B.内控管理活动C.经营管理活动D.风险管理活动
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（ ）是指商业银行内部控制应当坚持风险为本、审慎经营经理念，设立机构或开办业务均应坚持内控优先。A.全覆盖原则B.审慎性原则C.制衡性原则D.相匹配原则
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（　　）是指商业银行内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机构或开办业务均应坚持内控优先。A.全覆盖原则B.审慎性原则C.制衡性原则D.相匹配原则
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代理营业机构自查应做到（）全覆盖。A、内控管理B、业务产品C、代理保险D、机构网点
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下列选项中，属于企业内部控制应用指引具体类型的有（）。A、内控环境应用指引B、内控业务应用指引C、内控手段应用指引D、特殊业务应用指引
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内控（），必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行识别、防范、控制和化解。A、与银行经营完全独立B、只是内控部门和内控人员的责任C、伴随银行经营全过程D、就是业务检查
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经营行领导过分追求经营业绩、轻视内控管理容易造成内控管理失控，以经营业绩掩盖违规行为，给银行持续健康经营带来极大危害。
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联网核查系统为银行机构有效辨别（）提供了权威、便捷的技术手段。A、客户身份B、经营风险C、财务风险D、内控制度
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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？A、反洗钱内控制度必须结合业务B、反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
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下述对内控评价的描述，错误的是（）A、对兴业银行内控制体系建设进行分析评估B、对兴业银行盈利能力的分析评估C、对兴业银行内控实施情况的分析评估D、对兴业银行内控运行结果的分析评估
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（）是指商业银行内部控制应当坚持风险为本、审慎经营经理念，设立机构或开办业务均应坚持内控优先。A、全覆盖原则B、审慎性原则C、制衡性原则D、相匹配原则
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财务公司应遵循内控先行的理念，以有效的公司治理结构和完善的规章制度为基础，构建（）的内控合规体系。A、面向全员B、覆盖全部业务品种C、囊括业务全过程D、包含所有信息系统
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尽职监督应当涵盖各级机构所有条线各项（），实现无盲点、全覆盖。A、业务管理活动B、内控管理活动C、经营管理活动D、风险管理活动
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单选题（ ）即内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机构或开办业务均应坚持内控优先。A全覆盖原则B制衡性原则C审慎性原则D相匹配原则
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单选题下述对内控评价的描述，错误的是（）A对兴业银行内控制体系建设进行分析评估B对兴业银行盈利能力的分析评估C对兴业银行内控实施情况的分析评估D对兴业银行内控运行结果的分析评估
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单选题下述内控自评工作流程，哪项符合兴业银行规定（）A确定内控自评范围、制订内控自评工作方案、内控测试、内控缺陷认定与整改、制订内控自评工作底稿、内控缺陷的持续识别与整改B确定内控自评范围、制订内控自评工作底稿、制订内控自评工作方案、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改C确定内控自评范围、制订内控自评工作方案、制订内控自评工作底稿、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改D制订内控自评工作方案、确定内控自评范围、制订内控自评工作底稿、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改
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判断题经营行领导过分追求经营业绩、轻视内控管理容易造成内控管理失控，以经营业绩掩盖违规行为，给银行持续健康经营带来极大危害。A对B错
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多选题财务公司应遵循内控先行的理念，以有效的公司治理结构和完善的规章制度为基础，构建（）的内控合规体系。A面向全员B覆盖全部业务品种C囊括业务全过程D包含所有信息系统
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多选题下列属于商业银行内控机制的原则的有（ 　）。A全覆盖原则B制衡性原则C相匹配性原则D审慎性原则E合理性原则
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单选题内控（），必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行识别、防范、控制和化解。A与银行经营完全独立B只是内控部门和内控人员的责任C伴随银行经营全过程D就是业务检查
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多选题内控伴随银行经营全过程，必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行（）。A识别B防范C控制D化解
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多选题代理营业机构自查应做到（）全覆盖。A内控管理B业务产品C代理保险D机构网点
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单选题尽职监督应当涵盖各级机构所有条线各项（），实现无盲点、全覆盖。A业务管理活动B内控管理活动C经营管理活动D风险管理活动
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单选题联网核查系统为银行机构有效辨别（）提供了权威、便捷的技术手段。A客户身份B经营风险C财务风险D内控制度
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