对于可疑交易,应按照人工识别与系统抽取相结合原则,主动开展可疑交易识别与报告工作,在资金收付过程中,发现有可疑交易行为的及时提交风险管理部门。
对于可疑交易,应按照人工识别与系统抽取相结合原则,主动开展可疑交易识别与报告工作,在资金收付过程中,发现有可疑交易行为的及时提交风险管理部门。
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外部协作机构或个人提交我*公司的调查报告、调查获取证据材料等实物资料,需要其具体经办人员手工签名(机构应加盖外部协作机构业务专用章)。