根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗钱监管部门报告相关信息
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗钱监管部门报告相关信息
相关考题：
下列哪些文件是银保监会在2019年发布的?() A.《中国银保监会办公厅关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知》B、《中国银保监会办公厅关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知》C、《关于开展保险专业中介机构从业人员执业登记数据清核工作的通知》D、《关于开展保险公司销售从业人员执业登记数据清核工作的通知》
下面哪个文件是保险中介改革的顶层设计文件()。 A.《关于深化保险中介市场改革的意见》B.《中国银保监会办公厅关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知》C.《关于开展保险专业中介机构从业人员执业登记数据清核工作的通知》D.《关于开展保险公司销售从业人员执业登记数据清核工作的通知》
2019年以来,监管部门相继出台了多个规范保险中介市场的文件,包括()。 A.《关于坚决杜绝保险机构及从业人员违规销售非保险金融产品的通知》B.《关于开展保险专业中介机构从业人员执业登记数据清核工作的通知》C.《关于印发2019年保险中介市场乱象整治工作方案的通知》D.《关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知》
下列关于保险业信用体系建设的描述错误的是() A.保险机构信用评价体系是保险业信用体系建设的重要一环，是保险市场的重要内部监督力量B.保险机构信用评价体系对于提高保险行业诚实守信经营、加强市场约束力量具有重要作用C.保险机构失信惩戒机制是保险业信用体系建设的重要组成部分D.通过对失信机构进行惩戒，可以引导保险机构诚实守信，形成良好的市场氛围
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。（）此题为判断题(对，错)。
根据《关于加强保险中介业务管理防范保险诈骗的通知》，保险公司应当做到（）A、加强自身内部管控B、加强对代理渠道的管理C、做好保险单据的防伪和宣传工作D、加强与监管机构及其他相关部门的沟通协调
根据《关于促进汽车消费贷款保证保险业务稳步发展的通知》的要求，下列哪种说法是错误的（）。A、各财产保险公司应积极开发适合市场需求的汽车消费贷款保证保险产品B、各财产保险公司应加强汽车消费贷款保证保险业务及流程的管理C、各财产保险公司应当将汽车消费贷款保证保险与其他险种单独核算、单独管理D、中国保险行业协会要利用自身优势，加强与汽车生产、销售和信贷机构等相关行业的联系
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求（）A、设置了专门的反洗钱岗位并明确岗位职责B、反洗钱工作人员配备到位并已接受必要的反洗钱工作培训C、建立了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等内控制度D、建立了审计、保密、协助监督检查和行政调查等操作规程
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些（）A、投资资金来源正当合法B、风险控制体系规划中包含反洗钱安排C、组织机构框架中包含反洗钱负责机构D、信息系统规划中具备反洗钱功能
“1+4”文件中监管思路在（）文件中体现。A、34号《关于进一步加强保险监管维护保险业稳定健康发展的通知》B、35号《关于进一步加强保险业风险防控工作的通知》C、40号《关于强化保险监管打击违法违规行为整治市场乱象的通知》D、42号《关于保险业支持实体经济发展的指导意见》E、44号《关于弥补监管短板构建严密有效保险监管体系的通知》
2010年至今被认为是银行保险业的转型期，中国保监会和中国银监会出台多个重要文件，规范银行保险市场秩序，以促进银行保险业务规范、健康、持续发展。这期间的重要文件包括（）。①《关于加强保险代理业务管理有关问题的通知》②《中国银监会关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》③《国务院关于保险业发展的若干意见》④《商业银行代理保险业务监管指引》⑤《关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知》A、①②③B、②④⑤C、①②④⑤D、②③④⑤
《关于加强保险中介机构信息化建设的通知》指出，加强保险中介机构信息化建设的目标任务主要是（）。A、建立保险中介业务管理软件B、建立保险中介财务管理软件C、配备计算机硬件设备D、加强保险中介业务档案的电子化管理
单选题“1+4”文件中监管思路在（）文件中体现。A34号《关于进一步加强保险监管维护保险业稳定健康发展的通知》B35号《关于进一步加强保险业风险防控工作的通知》C40号《关于强化保险监管打击违法违规行为整治市场乱象的通知》D42号《关于保险业支持实体经济发展的指导意见》E44号《关于弥补监管短板构建严密有效保险监管体系的通知》
单选题以下哪份文件不属于“1+4”系列文件（）A中国保监会关于进一步加强保险监管维护保险业稳定健康发展的通知B中国保监会关于进一步加强保险业风险防控工作的通知C中国保监会关于强化保险监管打击违法违规行为整治市场乱象的通知D中国保监会关于开展保险资金运用风险排查专工员整治工作的通知