新的《金融机构反洗钱规定》在什么时间实施？（）A、自2007年1月1日B、自2003年1月1日C、自2006年12月31日D、自2005年12月31日
新的《金融机构反洗钱规定》在什么时间实施？（）
- A、自2007年1月1日
- B、自2003年1月1日
- C、自2006年12月31日
- D、自2005年12月31日
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金融机构按照反洗钱规定保存客户身份资料和交易记录的期限规定是什么?() A.客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年C.客户身份资料，自交易记账当年起至少保存3年
金融机构未按照规定报连大额交易报告或者可疑交易报告,()对该金融机构作出行政处罚。 A.只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构B. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其援权的设区的市一级以上派出机构C. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构D. 只能自国务院反洗钱行政主管部门
问答题港口危险货物安全管理规定》自什么时间起起施行。