金融制度具体包括()()()。
金融制度具体包括()()()。
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以下制度中,由国务院反洗钱行政主管部门制定的是:()。A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法B、金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法C、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法D、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
单选题以下制度中,由国务院反洗钱行政主管部门制定的是:()。A金融机构建立客户身份识别制度的具体办法B金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法C金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法D应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
多选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务,具体包括( )。A建立健全客户身份识别制度B客户身份资料保存制度C大额交易报告制度D可疑交易报告制度E交易记录保存制度