多选题进行产品变更的业务审核时,对个人账户的审核包括以下哪些内容()A审核活期储蓄存款存折的真实性、有效性。B身份证件是否符合实名制要求,如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。C审核客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误,客户本人签名确认。D审核活期储蓄存折是否为人民币活期储蓄账户,否则不可办理储蓄户转结算户的业务。E申请表、复印件等盖章、签名是否齐全、真实。

多选题
进行产品变更的业务审核时,对个人账户的审核包括以下哪些内容()
A

审核活期储蓄存款存折的真实性、有效性。

B

身份证件是否符合实名制要求,如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。

C

审核客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误,客户本人签名确认。

D

审核活期储蓄存折是否为人民币活期储蓄账户,否则不可办理储蓄户转结算户的业务。

E

申请表、复印件等盖章、签名是否齐全、真实。


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进行账户基本信息变更的业务审核时,对公账户审核包括以下哪些内容()A、变更银行结算账户申请书和特殊业务申请书内容是否正确无误,法人或被授权人签名确认。B、身份证件是否符合实名制要求,如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。C、相关证明文件真实性、有效性。D、复印件的盖章真实、齐全。E、活期储蓄存款存折的真实性、有效性。

活期储蓄存款(个人结算户)支取、销户业务操作流程中受理审核后录入账户信息阶段审核的内容不包括()A、审核存单、折是否本行社签发,相关账户信息是否相符B、审核账户是否处于挂失、冻结、止付状态;C、审核客户签章是否真实有效;D、大额款项应审核存款人及代理人身份证件的真实性、有效性;E、与预留印、密审核一致。

以下不属于社保卡激活业务审核要求的选项是()A、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效B、审核客户填写的业务申请书是否正确,与客户信息是否相符C、审核是否本人持有效身份证件办理D、审核是否客户的原开户网点

银行为客户办理电子银行业务注册,在审核客户身份时应做到()。A、将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别B、联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别C、审核业务申请表填写的内容是否完整,是否有客户本人签名D、审核客户提供的身份证必须在有效期内

G柜员受理小额通存通兑业务,以下说法正确是()A、审验有效身份证件是否为来人本人;B、审核协议上填写的户名、存折(卡)号、证件种类、证件号码等要素是否完整、正确;C、审核协议上与递交的证件、存折(卡)核对是否相符,通兑业务每日累计金额上限、联系地址、电话等要素是否完整,申请人是否已签名。D、复印留存客户身份证件并联网核查。

办理恢复存折未登折明细业务,主管应审核()。A、活期存折的真实性B、活期账户是否处于口挂、密码挂失、冻结等非正常状态C、是否客户本人亲自办理D、客户身份证件

通兑业务的限额变更及协议终止柜员应审核以下内容()A、客户填写个人特殊业务申请书是否涂改,填写的内容是否正确、完整;B、审核是否为客户本人办理,身份证件是否真实、有效,对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息(含照片);C、代理人的身份证件是否真实、有效。通过联网核查系统核实身份信息(含照片);D、审核客户提交的活期一本通或借记卡与申请书上记载的账号和户名是否一致。

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多选题以下不属于广东农信社中间业务对新保出单的业务审核要求的选项有()A审核客户是否为客户本人办理不满18周岁的客户是否由监护人陪同办理B审核客户填写的投保单是否正确、齐全C审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户D验证客户的身份证件类型是否真实、有效E审核客户身份资料是否与存折(卡)一致

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多选题办理恢复存折未登折明细业务,主管应审核()。A活期存折的真实性B活期账户是否处于口挂、密码挂失、冻结等非正常状态C是否客户本人亲自办理D客户身份证件

多选题G柜员受理小额通存通兑业务,以下说法正确是()A审验有效身份证件是否为来人本人;B审核协议上填写的户名、存折(卡)号、证件种类、证件号码等要素是否完整、正确;C审核协议上与递交的证件、存折(卡)核对是否相符,通兑业务每日累计金额上限、联系地址、电话等要素是否完整,申请人是否已签名。D复印留存客户身份证件并联网核查。

单选题以下哪一项不属于广东农村信用社办理个人活期取款业务的业务审核内容?()A审核客户的存折、卡或支票的真实性和有效性B大额现金支取时,需通过联网核查系统核对客户身份证件是否真实有效C支付条件为凭印鉴支取的,需通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符D审核销户申请书要素的填写是否齐全、准确,存款人签章是否规范

多选题进行支取方式变更的业务审核时,办理密码变更、密码重置、密码挂失业务需要审核以下哪些内容()A卡、存折或定期单的真实性、有效性。B身份证件是否符合实名制要求,如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。C客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误,客户本人签名确认。D印鉴卡内容是否正确。E书面申请、开户登记证、营业执照等相关证明文件及复印件等盖章、签名是否齐全、真实。

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多选题进行产品变更的业务审核时,对个人账户的审核包括以下哪些内容()A审核活期储蓄存款存折的真实性、有效性。B身份证件是否符合实名制要求,如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。C审核客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误,客户本人签名确认。D审核活期储蓄存折是否为人民币活期储蓄账户,否则不可办理储蓄户转结算户的业务。E申请表、复印件等盖章、签名是否齐全、真实。

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