判断题网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度,大额资金的标准是:企业100万元。A对B错

判断题
网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度,大额资金的标准是:企业100万元。
A

B


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相关考题:

汇款金额在0-50万,易智汇”各渠道优先级顺序正确的是() A、城商行,银联代付,超级网银,小额,浙江同城,大额B、银联代付,城商行,超级网银,小额,浙江同城,大额C、小额,银联代付,城商行,超级网银,浙江同城,大额D、超级网银,城商行,银联代付,小额,浙江同城,大额

对大额出账和走账,手续上必须按照不同额度设限,分别由基层行三级验核或上级行独立进行复审、批准。

防范操作风险“十三条”规定,对大额出账和走账,手续上必须按照不同额度设限,分别由基层行专职一人验核或由上级行独立进行复审、批准。

各支行()应对客户执行大额资金划转电话核实制度,电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在()元以上的业务,通知开户行进行电话核实。

网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请,其身份的可靠性经过了有效验证,所以企业大额走账可不进行热线查证。

强化大额资金交易控制,严格执行()实时核实制度。A、业务办理人身份信息B、业务代办人身份信息C、大额转账D、大额现金

对大额出账和走账,要建立与该客户()主管热线联系查证制度。A、一个B、一个以上C、两个D、两个以上

对大额出账和走账,分别由基层行()验核或由上级行独立进行复审、批准。A、单人B、双人

对大额出账和走账,手续上必须按照不同额度设限,分别由基层行双人验核或由上级行独立进行复审、批准。

客户至中信银行柜台咨询大额存单业务,以下说法错误的是()。A、中信银行大额存单业务仅面向单位客户发行B、单位大额存单业务可通过柜台和网银等电子渠道办理,但网银等电子渠道开立的大额存单无法开立开户证实书C、大额存单虽然类似于定期存款,但能否提前支取遵照各期产品说明相关要求执行D、所有大额存单到期后,系统自动将本息转入客户结算账户,资金即可正常使用

关于网银渠道的资金走账热线联系的正确说法是()A、所有网银渠道的资金走账都要热线联系B、网银只是个渠道,资金走账最终都通过综合业务系统,所以不需要热线联系C、网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度D、以上说法都不对

网点落地操作员在落地时,遇到企业大额走账的正确做法是()A、按客户联系卡上的企业联系电话进行大额资金走账联系B、联系后在相关登记簿上登记备查C、对网银大额交易及可疑支付履行报告义务D、存款任务未完成,找个理由不落地

网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度,联系后应在相关登记簿上登记备查。

判断题对大额出账和走账,手续上必须按照不同额度设限,分别由基层行双人验核或由上级行独立进行复审、批准。A对B错

多选题网点落地操作员在落地时,遇到企业大额走账的正确做法是()A按客户联系卡上的企业联系电话进行大额资金走账联系B联系后在相关登记簿上登记备查C对网银大额交易及可疑支付履行报告义务D存款任务未完成,找个理由不落地

填空题各支行()应对客户执行大额资金划转电话核实制度,电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在()元以上的业务,通知开户行进行电话核实。

判断题强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账定时核实制度,严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。A对B错

判断题网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度,联系后应在相关登记簿上登记备查。A对B错

判断题防范操作风险“十三条”规定,对大额出账和走账,手续上必须按照不同额度设限,分别由基层行专职一人验核或由上级行独立进行复审、批准。A对B错

多选题强化大额资金交易控制,严格执行()实时核实制度。A业务办理人身份信息B业务代办人身份信息C大额转账D大额现金

单选题对大额出账和走账,分别由基层行()验核或由上级行独立进行复审、批准。A单人B双人

单选题对大额出账和走账,要建立与该客户()主管热线联系查证制度。A一个B一个以上C两个D两个以上

单选题关于网银渠道的资金走账热线联系的正确说法是()A所有网银渠道的资金走账都要热线联系B网银只是个渠道,资金走账最终都通过综合业务系统,所以不需要热线联系C网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度D以上说法都不对

判断题办理存取款业务时,大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度,避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。A对B错

多选题客户至中信银行柜台咨询大额存单业务,以下说法错误的是()。A中信银行大额存单业务仅面向单位客户发行B单位大额存单业务可通过柜台和网银等电子渠道办理,但网银等电子渠道开立的大额存单无法开立开户证实书C大额存单虽然类似于定期存款,但能否提前支取遵照各期产品说明相关要求执行D所有大额存单到期后,系统自动将本息转入客户结算账户,资金即可正常使用

判断题开户行应对客户执行大额资金划转电话核实制度。()A对B错

判断题网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请,其身份的可靠性经过了有效验证,所以企业大额走账可不进行热线查证。A对B错