多选题贷后检查应遵循以下哪些()原则。A分类管理、紧盯风险B监管尽职、操作规范C突出重点、客观分析

多选题
贷后检查应遵循以下哪些()原则。
A

分类管理、紧盯风险

B

监管尽职、操作规范

C

突出重点、客观分析


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公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理体系应遵循以下哪些原则:() A.风险为本原则B.全面性原则C.同一性原则D.动态管理原则

客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则()。 A.风险相当原则B.全面性原则C.同一性原则D.动态管理原则

反洗钱工作应遵循以下哪些原则() A.依法合规B.全面覆盖C.风险为本D.尽职履责

尽职检查工作应当遵循以下原则()A.全面覆盖B.突出重点C.统筹安排D.务求实效E.持续跟进

遵循客户分类管理、合理配置资源的原则,原则对()客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查。A、低风险B、中风险C、高风险D、所有客户

贷后检查应遵循以下哪些()原则。A、分类管理、紧盯风险B、监管尽职、操作规范C、突出重点、客观分析

开户行在贷后检查的主要职责包括以下哪些内容()A、现场检查,收集客户相关信息并核实真实性B、对贷后检查信息及尽职情况进行分析、审查和签批C、如实报告风险预警信息及重大事项,提出风险处置建议

开户行是贷后检查的执行机构,主要职责有()A、开展贷后现场检查,收集客户相关信息并核实真实性B、对贷后检查信息及尽职情况进行分析、审查和签批C、如实报告风险预警信息及重大事项,提出风险处置建议D、落实上级行风险分析会决议或其他监管意见

贷前尽职调查应遵循的原则包括()。A、双人调查B、客观审慎C、勤勉尽责D、结论明确

根据条线管理原则,各级分行公司业务部门应强化贷后组织管理、建立健全定期报告制度,通过()加强对客户的贷后分析、检查和监控。A、贷后管理B、分级管理C、贷后检查D、分类管理

开户行行长是贷后检查的第一责任人,主要职责是()A、组织落实本行贷后检查制度,并对执行效果负责B、监督考核本行贷后检查工作的尽职情况C、审查贷后检查及分析情况,依权限签批贷后检查流程D、向上级反应贷后检查中发现的重大问题,启动风险分析会流程E、组织实施风险分析会决议或其他监管意见

遵循客户分类管理、合理配置资源的原则,原则上对()客户采取简化型尽职调查。A、低风险B、中风险C、高风险D、所有客户

多选题经营快贷业务办理须遵循以下()原则。A白名单准入原则B线上办理原则C统一风控原则D尽职免责原则

单选题遵循客户分类管理、合理配置资源的原则,原则对()客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查。A低风险B中风险C高风险D所有客户

多选题规范的非现场监管工作环节包含以下哪些内容()A制定监管计划B监管信息收集C日常监管分析D风险评估E现场检查立项F监管评级和后续监管

多选题开户行是贷后检查的执行机构,主要职责有()A开展贷后现场检查,收集客户相关信息并核实真实性B对贷后检查信息及尽职情况进行分析、审查和签批C如实报告风险预警信息及重大事项,提出风险处置建议D落实上级行风险分析会决议或其他监管意见

多选题贷后检查报告至少应包括以下哪些内容()A客户基本情况B现场贷后检查报告C贷款成为关注类的原因分析D客户风险状况评价E拟采取的授信管理措施

多选题尽职检查工作应当遵循以下原则()A全面覆盖B突出重点C统筹安排D务求实效E持续跟进

多选题开户行在贷后检查的主要职责包括以下哪些内容()A现场检查,收集客户相关信息并核实真实性B对贷后检查信息及尽职情况进行分析、审查和签批C如实报告风险预警信息及重大事项,提出风险处置建议

多选题贷后管理是贷后检查人员在规定时间内完成贷后的首次或定期检查工作,详细记录检查结果,真实反映客户经营情况,客观评价信贷风险度的过程。主要包括:()等内容。A贷后检查管理及贷后跟踪管理B贷后催收管理C风险分类管理D资产保全管理

多选题开户行行长是贷后检查的第一责任人,主要职责是()A组织落实本行贷后检查制度,并对执行效果负责B监督考核本行贷后检查工作的尽职情况C审查贷后检查及分析情况,依权限签批贷后检查流程D向上级反应贷后检查中发现的重大问题,启动风险分析会流程E组织实施风险分析会决议或其他监管意见

多选题对大中型客户信贷业务来说,贷后检查应遵循以下哪些原则?()A风险与收益并重原则B差别对待原则C“双人检查”和“四眼”原则D层级负责与条线指导相结合原则

多选题客户信用评级应坚持以下原则包括()。A尽职调查B客观分析C科学计量D专家审定

多选题贷后管理的内容包括()。A制定贷后管理方案、资金账户监管B贷后检查与日常跟踪、贷后管理报告C担保物(人)监管、风险监控与分析D收息与信用收回、档案管理

多选题贷款审查时应遵循()的原则。A客观公正B独立审贷C依法审贷D集体审贷

多选题商业银行应当建立统一的授信操作规范,明确()各个环节的工作标准和尽职要求。A贷前调查B贷时审查C贷后检查D逾期追缴

多选题贷后检查应遵循以下哪些()原则。A分类管理、紧盯风险B监管尽职、操作规范C突出重点、客观分析

多选题贷前尽职调查应遵循的原则包括()。A双人调查B客观审慎C勤勉尽责D结论明确