多选题诈骗被害人向银行举报时，应提供（）信息。A汇出金额B汇出账户C汇出渠道D收款人详细信息
多选题
诈骗被害人向银行举报时，应提供（）信息。
A
汇出金额
B
汇出账户
C
汇出渠道
D
收款人详细信息
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下列向监管机构报告突发信息的做法,正确的是:( ) A、某银行因客户利用虚假交易诈骗，损失1200万元，案发19小时后向监管机构报送信息B、某银行发生挤兑事件，事发2小时后向监管机构报告信息C、某银行省分行发生突发事件，向总行报告信息1小时后，向监管机构报告信息D、某银行发生突发事件，可能造成重大声誉风险，2天后该行无法控制事件走向，向监管机构报告信息
扣缴义务人对纳税人提供的《个人所得税专项附加扣除信息表》,应当()。 A.录入信息系统就不再留存了B.于次年汇缴申报时向税务机关报送C.于次月扣缴申报时向税务机关报送D.按照规定妥善保存备查
网络诈骗者向公众群发短信,然后利用打折等优惠措施或是通过发送大量声称来自于银行的诈骗信息,企图诱导消费者登录虚假网站以骗取用户的私人信息,该网络诈骗形式是( )。 A.虚假机会诈骗B.网络拍卖诈编C.“网络钓鱼”诈骗D.信用卡诈骗
诈骗软件主要通过诈骗直接获取经济利益，主要有两种诈骗方式，其中包括向所有联系人发送包含银行账号、求助信息的伪造短信和向用户手机的收件箱插入虚假的未读信息，该信息包含中奖、求助、银行等通知，引导不明原因的用户上当。
为防范短信欺诈风险，以下做法恰当的是（）。A、统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务B、银行发送的短信内容中包含完整的银行卡号信息C、通过地方号码向持卡人提供短信服务D、在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示
下列情形构成诈骗罪的是（）。A、甲冒用他人身份办理入网手续并使用移动电话，造成电信资费损失数额较大B、乙知道他人实施诈骗，为其发布信息提供网络技术支持，情节严重C、丙以帮被害人的儿子上大学为名，收取被害人15万元活动费用后潜逃D、丁伪造证明材料骗取医疗保险金2万元
被害人遭受电信诈骗后，向银行举报的，应出示本人有效身份证件，填写《紧急止付申请表》，并详细说明（）、汇出时间、汇出渠道、疑似诈骗电话或短信等内容，承诺承担相关的法律责任并签名确认。A、资金汇出账户B、收款人开户行名称C、收款人账户D、汇出金额
以张某为首的诈骗团伙通过网络以帮助网站刷信誉的名义，诱骗被害人到指定网站购买虚拟商品进行诈骗。梁某开设一家网络服务公司，明知张某团伙实施犯罪，但为收取较高的服务费用，仍为其提供网络竞价推广，使多名被害人通过网络搜索兼职信息时链接到张某团伙的QQ，被诈骗数额巨大。梁某的行为构成（）。A、诈骗罪B、非法利用信息网络罪C、帮助信息网络犯罪活动罪D、编造虚假信息罪
公安信息化引入地理信息技术的原因？（）A、GIS可为警务信息提供快速的空间定位参考B、GIS可为警务信息提供全新的可视化展示平台C、GIS可为警务工作提供空间辅助决策分析工具D、为了向领导汇报时好看
商业银行信息科技部门应落实信息安全管理职能。该职能应包括（）。A、建立信息安全计划和保持长效的管理机制B、提高全体员工信息安全意识C、就安全问题向其他部门提供建议D、定期向信息科技管理委员会提交银行信息安全评估报告
关于止付类型中的客户止付，下列说法错误的是（）。A、客户止付指电信诈骗被害人账户开户行和诈骗资金转入账户开户行同属于贵州农信账户时，由电信诈骗被害人申请对资金转入账户进行止付的业务。B、在办理完客户止付之后经办柜员应告知被害人立即向公安机关报案。C、客户止付指客户申请办理本人账户的止付。D、客户止付期限最长为48小时，柜员办理止付时必须录入止付到期日。
客户提供旧线存折、存单进行交易，柜员更新存折信息时，发现BANCS客户信息与客户提供的存折、存单姓名或证件信息不符时，应（）。A、查询上线前RBS账户信息B、根据查询结果变更客户信息或转移账户的客户归属C、向客户说明中银行系统错误造成客户信息不符D、向客户说明中银行客户信息导入差错造成客户信息不符
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多选题《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息，具体规则如下：（）A如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。B如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。C如客户身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。D如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。E如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。
判断题诈骗软件主要通过诈骗直接获取经济利益，主要有两种诈骗方式，其中包括向所有联系人发送包含银行账号、求助信息的伪造短信和向用户手机的收件箱插入虚假的未读信息，该信息包含中奖、求助、银行等通知，引导不明原因的用户上当。A对B错
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