判断题对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。A对B错

判断题
对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。
A

B


参考解析

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相关考题:

银行发现个人结售汇行为符合分拆特征的应按照以下哪些规定处理()。 A、银行在事后核查中发现个人沙嫌分拆结售汇的应于发现之日起3个工作日内向所在地外汇管理局报告B、对于个人分拆特征明显、能够确认为分拆行为的,应拒绝办理业务C、个人结售汇有分拆特征,但无法直接确认为分拆行为的,无论金额大小要求个人提交相关证明材料,含规后方可理并按规定签注,个人无法提供证明材料的,应不予办理D、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应注意收集相关线索,避免同人再次办理分拆业务

关于分拆信息报送说法不正确的是() A、如明确为分拆结售汇业务的,可按照规定不予办理,并向外汇局报备B、如符合分拆结售汇特征,但无法确认的,经常项下可要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理,资本项下可按照资本项目有关规定办理C、外汇局对分拆结售汇信息一年筛查12次D、个人系统按照身份证件+证件号码+国别来识别主体,同一个主体业务合并成一笔进行推送、反馈

简述个人分拆结售汇行为主要特征。

个人在()日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞,则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。A、3B、5C、7D、10

个人分拆结售汇行为中的接近的定义为按下限下浮()掌握。A、20%B、10%C、30%D、15%

银行发现个人有分拆结售汇行为的应如何处理?

对于个人结售汇分拆交易应怎样处理?

对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。

根据外汇局汇发[2009]56号文要求,银行对于分拆特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应()A、不予办理B、酌情办理C、让客户至外汇局办理D、让客户通过网银办理

银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应如何处理?

对于汇发(2009)56号“二”(一)中“对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。”解释是什么?

办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求,分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为,对于确认为分拆行为的不予办理,对于事后发现涉嫌有分拆行为的,应在发现之日起()个工作日内向当地外管局报告。A、3B、5C、7D、10

单选题个人在()日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞,则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。A3B5C7D10

问答题简述个人分拆结售汇行为主要特征。

单选题()个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构,则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。A3B5C7D10

单选题对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应()办理。A继续B有条件C不予D出示证件后

判断题个人结售汇行为符合分拆特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,银行应不予办理。()A对B错

多选题银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的,正确的处理方法为()。A个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的,银行不予办理B银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理C银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料,银行不予办理D银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告

问答题对于汇发(2009)56号“二”(一)中“对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。”解释是什么?

单选题个人如分拆办理结售汇业务应被纳入()管理。A关注名单B黑名单C通报名单D反洗钱名单

单选题根据外汇局汇发[2009]56号文要求,银行对于分拆特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应()A不予办理B酌情办理C让客户至外汇局办理D让客户通过网银办理

问答题对于个人结售汇分拆交易应怎样处理?

判断题对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。A对B错

问答题银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应如何处理?

问答题个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。简述个人分拆结售汇行为的特征。

多选题对于发现个人结售汇行为符合分拆结售汇特征的业务,以下处理方式正确的有:()A对于银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理B银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,经常项目项下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理C银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告D银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,于发现之日起10个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告

单选题银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人,应纳入()。A黑名单管理B关注名单管理C可疑名单管理D真实性名单管理

问答题银行发现个人有分拆结售汇行为的应如何处理?