判断题对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。A对B错
判断题
对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。
A
对
B
错
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银行发现个人结售汇行为符合分拆特征的应按照以下哪些规定处理()。 A、银行在事后核查中发现个人沙嫌分拆结售汇的应于发现之日起3个工作日内向所在地外汇管理局报告B、对于个人分拆特征明显、能够确认为分拆行为的,应拒绝办理业务C、个人结售汇有分拆特征,但无法直接确认为分拆行为的,无论金额大小要求个人提交相关证明材料,含规后方可理并按规定签注,个人无法提供证明材料的,应不予办理D、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应注意收集相关线索,避免同人再次办理分拆业务
关于分拆信息报送说法不正确的是() A、如明确为分拆结售汇业务的,可按照规定不予办理,并向外汇局报备B、如符合分拆结售汇特征,但无法确认的,经常项下可要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理,资本项下可按照资本项目有关规定办理C、外汇局对分拆结售汇信息一年筛查12次D、个人系统按照身份证件+证件号码+国别来识别主体,同一个主体业务合并成一笔进行推送、反馈
办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求,分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为,对于确认为分拆行为的不予办理,对于事后发现涉嫌有分拆行为的,应在发现之日起()个工作日内向当地外管局报告。A、3B、5C、7D、10
多选题银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的,正确的处理方法为()。A个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的,银行不予办理B银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理C银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料,银行不予办理D银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告
多选题对于发现个人结售汇行为符合分拆结售汇特征的业务,以下处理方式正确的有:()A对于银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理B银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,经常项目项下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理C银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告D银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,于发现之日起10个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告
问答题银行发现个人有分拆结售汇行为的应如何处理?