客户身份识别的基本原则有哪些()1.真实性2.有效性3.完整性4.持续性 A.1234B.123C.124D.234
客户身份识别的基本原则有哪些()1.真实性2.有效性3.完整性4.持续性
A.1234
B.123
C.124
D.234
相关考题:
根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。A.真实性、有效性、完整性B.真实性、全面性、有效性C.有效性、真实性、合法性D.全面性、合法性、有效性
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。 A、规范性、有效性、完整性B、有效性、完整性、真实性C、规范性、有效性、真实性D.规范性、完整性、真实性
下列属于客户身份识别是所称客户身份资料包括()1.客户身份信息2.客户身份资料3.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料4.客户交易记录 A.1234B.123C.124D.234
客户身份识别的基本原则有哪些方面?A.真实性B.有效性C.完整性D.持续性