1991年,美国批准通过了第一个反洗钱指令,即《关于防止利用金融系统洗钱的指令》() 此题为判断题(对,错)。
1991年,美国批准通过了第一个反洗钱指令,即《关于防止利用金融系统洗钱的指令》()
此题为判断题(对,错)。
相关考题:
以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,可以向金融机构进行调查,调查人员不得少于二人C.反洗钱调查需要进一步核查的,经人民银行省级派出机构负责人批准,可以查阅、被调查对象的账户信息D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告
我国《反洗钱法》的内容包括( )。A.明确反洗钱的任务B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则C.规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限D.明确反洗钱的目标E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
以下关于止损指令描述正确的有( )。A.止损指令是指当市场价格达到客户预先设定的触发价格时,即变为市价指令予以执行的一种指令B.利用止损指令,可以有效地锁定利润C.利用止损指令,可以将可能的损失降至最低限度D.利用止损指令,可以相对较小的风险建立新的头寸
我国《反洗钱法》的内容包括( )。A.明确反洗钱的任务B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限D.明确反洗钱的目标E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任