授信业务尽职调查应以间接调查为主、现场调查为辅,采取电话查问以及信息咨询等方式和方法进行,必要时进行现场核实。此题为判断题(对,错)。
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?
调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。 A.电话询问B.约见谈话C.书面调查D.现场调查
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。此题为判断题(对,错)。
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。 A、书面调查B、现场调查C、书面调查或现场调查D、非现场调查
贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,如借款人规模较小或信用等级较高时,也可仅采取非现场方式履行尽职调查责任。此题为判断题(对,错)。
房地产市场商圈调查方法中,( )是商圈调查使用最多的方式,也是最主要、最有效的方式。A:现场勘查B:访谈法C:抽样调查D:典型调查
现场调查可以采取()形式。A:资料调查B:问卷调查C:现场测量D:访谈调查E:文案调查
下列关于抽样调查的说法中,错误的是( )。A.抽样调查的风险主要由调查的误差造成B.对机器设备进行现场调查可以采取抽样调查方法,但应当充分考虑抽样风险C.对不动产进行现场调查可以采取抽样调查方法,不需考虑抽样风险D.选择抽样调查方式的理由要形成评估工作底稿