洗钱活动具有() A.复杂性B.专业性C.国际性D.隐蔽性E.高智能性

洗钱活动具有()

A.复杂性

B.专业性

C.国际性

D.隐蔽性

E.高智能性

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反洗钱行政调查的适用条件是什么?() A.反洗钱调查只针对可疑交易活动B.可疑交易活动需要调查核实C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动D.大额交易活动需要调查核实
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反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为，具有准司法性质。()
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洗钱具有以下特点()。A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。E、洗钱行为具有较强的国际性。
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具有跨国(境)特性的洗钱活动由发展中国家不断向发达国家蔓延。此题为判断题(对，错)。
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反洗钱的目的是为了预防洗钱活动。此题为判断题(对，错)。
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反洗钱的目的是为了打击洗钱活动。此题为判断题(对，错)。
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《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?
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《反洗钱法》的立法宗旨是为了()A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
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《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。A.以防为主B.打防结合C.密切协作D.高效务实E.严重处罚
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