金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括以下哪一项()。 A、建立客户身份识别制度;B、客户身份资料交易记录保存制度;C、持续的员工培训制度;D、大额交易和可疑交易报告制度。
严格客户身份识别应遵循“()、重点识别、()、详细登记、()”的原则。
客户身份识别包括以下哪些环节()。 A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理
以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?() A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.反洗钱培训制度
各级机构应遵循“了解你的客户”原则,开展客户身份识别以下哪些内容需要了解:() A.客户的真实身份B.客户的交易目的C.客户的交易性质D.实际控制客户的自然人
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项()A.建立客户身份识别制度B.客户身份资料交易记录保存制度C.持续的员工培训制度D.大额交易和可疑交易报告制度
“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循( )制度。A.居民身份识别 B.客户身份识别 C.公民身份识别 D.法人身份识别
“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（ ）制度。A.居民身份识别B.客户身份识别C.公民身份识别D.法人身份识别
“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务。银行从业人员在办理相关业务时必须遵循( )制度。A.居民身份识别B.客户身份识别C.公民身份识别D.法人身份识别