以下属于金融机构需要配合金融监管机构完成的工作有()。 A.对于不同数据进行集中申报B.建立统一的数据存储和加工平台C.建立数据采集、数据整合、数据分析、监管模型一体化的机制D.设置金融监管的数据统计口径

以下属于金融机构需要配合金融监管机构完成的工作有()。

A.对于不同数据进行集中申报

B.建立统一的数据存储和加工平台

C.建立数据采集、数据整合、数据分析、监管模型一体化的机制

D.设置金融监管的数据统计口径


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司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。此题为判断题(对,错)。

以下说法正确的有()A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

下列不属于银行金融业从业人员的是( )。A.与银行业金融机构没有直接的劳动合同关系,受有关机构派遣到银行金融机构中工作的人员B.网络系统公司为完成银行业金融机构外包的IT业务,委派到银行业金融机构内部工作的相关技术人员C.证券公司员工D.会计师事务所为完成银行业金融机构外包的审计业务,委派到银行业金融机构内部工作的相关专业人员

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我国的金融机构体系由(  )组成。A.货币当局B.银行业自律组织C.金融监管机构D.银行金融机构E.非银行金融机构

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以下金融机构属于机构投资者的有( )。Ⅰ.政府机构Ⅱ.证券经营机构Ⅲ.银行业金融机构Ⅳ.保险资产管理公司A: Ⅰ. Ⅱ. B: Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. C: Ⅲ. Ⅳ. D: Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.

世界银行集团由世界银行、国际开发协会和国际金融公司组成,本质上属于( )。A.金融监管机构B.契约性金融机构C.存款性金融机构D.开发性金融机构

下列不属于金融监管客体的是()A.金融机构B.金融机构的内部控制与稽核C.同业自律性组织D.社会组织