大额交易和可疑交易报告工作应遵循以下()原则。 A、有效性原则B、及时性原则C、过程控制原则D、专业性原则E、保密性原则

大额交易和可疑交易报告工作应遵循以下()原则。

A、有效性原则

B、及时性原则

C、过程控制原则

D、专业性原则

E、保密性原则

相关考题：

大额交易和可疑交易识别与报告需要遵循以下哪些原则:() A.风险为本原则B.全面原则C.动态评估原则D.保密原则

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

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各单位针对大额交易和可疑交易报告工作,应严格遵守本行大额交易和可疑交易报告流程,对报告内容严格保密,不得违反规定向他人泄露。() 此题为判断题(对，错)。

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我行大额交易和可疑交易报告遵循以()为基本单位监测、分析、报送的原则。 A、金额B、客户C、账户D、网点

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

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依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同

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以下说法正确的是：A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

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