分行“三三三”工作法对公客户受益所有人身份识别方法中,包含营运条线工作职责。() 此题为判断题(对,错)。
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此题为判断题(对,错)。
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分行反洗钱“三三三”工作法中要求,网点反洗钱信息报告员()从核心系统客户风险等级交易中下载已审核通过的高和较高风险客户清单,提交营运主管和网点负责人。 A、每月末日B、每季末日C、每半年末日D、每年末日
对客户受益所有人身份识别时,应登记客户受益所有人的姓名、()、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。 A、地址B、国籍C、电话D、出生日期