《反洗钱法》中对客户办理金融业务应提供的身份证明文件有何规定?
《反洗钱法》中对客户办理金融业务应提供的身份证明文件有何规定?
相关考题：
代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?() A.应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件B.填写姓名、联系方式、身份证件C.其他证明文件的种类和号码等信息D.住址、电话
《反洗钱法》关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是() A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是()。 A、建立业务关系B、为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务C、客户由他人代理办理业务的D、客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的
反洗钱法规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供哪些一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记()。 A、现金汇款B、现钞兑换C、办理支付D、票据兑付
下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有()。 A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关 系需登记的客户身份基本信息包括哪些?A.客户的住所地或者工作单位地址B.客户的联系方式C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？