从2020年7月24日起,存量个人可疑账户()开展持续尽职调查与客户身份识别 A.按月B.按季C.每半年D.每年

从2020年7月24日起,存量个人可疑账户()开展持续尽职调查与客户身份识别

A.按月

B.按季

C.每半年

D.每年

相关考题：

对首次在我行开立账户的客户要进行()。 A.初次识别B.持续识别C.加强型尽职调查D.反复询问
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客户身份识别也称() A.客户识别B.反洗钱调查C.客户风险管理D.了解你的客户E.客户尽职调查
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对可疑类客户采取哪些风险控制措施?() A.与可疑类客户建立业务关系时应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份并按照本机构特定的业务处理程序进行办理B.在可疑类客户的业务关系存续期间应当全面了解客户的信息加强监控其日常各项交易情况和操作行为C.对于可疑类客户银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核审核频率应高于关注类客户并根据结果调整客户洗钱风险等级D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期再出现可疑交易应持续进行报告
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新开对公客户需要开展受益所有人身份识别,对于存量客户新开账户不需要重新开展受益所有人识别。() 此题为判断题(对，错)。
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对新开个人账户开展尽职调查,我行可以收集个人账户税收居民身份信息的渠道有()。①柜面②PAD③智能发卡机④手机银行⑤直销银行 A、①②④⑤B、①③④⑤C、①②③④D、①②③④⑤
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为什么要开展客户身份识别?() A.为了确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动C.通过识别客户身份，了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查并没收犯罪所得，维护经济安全与社会稳定D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础
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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责()。A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易D.按规定及时补录补正反洗钱数据
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客户身份识别制度的重要现实意义包括()A.确认客户真实身份B.有效识别客户身份C.开展客户身份尽职调查，深入了解洗钱风险状况D.对客户资料交易信息保密
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客户身份识别又称（ ）。A.客户识别B.客户身份尽职调查C.实名制D.客户风险控制
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