反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度,分为反洗钱()A、国家秘密B、反洗钱商业秘密C、国家机密D、绝密
反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度,分为反洗钱()
- A、国家秘密
- B、反洗钱商业秘密
- C、国家机密
- D、绝密
相关考题:
金融机构的下列行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。 A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其职员实地调查可疑交易活动D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
保密事项解密。有下列情形之一的,不再构成反洗钱秘密:()A、反洗钱秘密的保密期限已到;B、因泄露或其他原因已被广泛知悉的信息;C、原确定部门(机构)或其上级部门决定不再作为反洗钱秘密信息。D、司法机关已立案调查的。
多选题保密事项解密。有下列情形之一的,不再构成反洗钱秘密:()A反洗钱秘密的保密期限已到;B因泄露或其他原因已被广泛知悉的信息;C原确定部门(机构)或其上级部门决定不再作为反洗钱秘密信息。D司法机关已立案调查的。
多选题银行反洗钱工作信息保密级别分为()A绝密B秘密C内部资料D机密