小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当（）A、核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。B、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。C、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。D、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当（）
- A、核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
- B、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
- C、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
- D、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
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小李是小张的代理人，到证券经纪商柜台为小张开立资金账户，则无须提供（ ）。 A．小张的身份证件及其复印件 B．小张的证券账户卡及其复印件 C．小李的身份证件及其复印件 D．小李的证券账户卡及其复印件
有一天，小张、小李、小王在一起，互相指责别人说谎话。小张指责小李说谎话，小李指责小王说谎话，小王指责小张和小李都说谎话（当然都是指他们现在所说的话）。请问：从他们的指责中推论，说真话的是（ ）。A．小张B．小李C．小王D．都是真话
某省小张（男）和小李（女）恋爱多年，近期准备结婚。在下列说法中错误的是()。A:小张和小李按当地风俗举办婚礼后即确立夫妻关系B:小张和小李应当到小张常住户口所在地的婚姻登记机关办理登记C:小张和小李必须亲自到婚姻登记机关办理结婚登记D:小张确因有事可书面委托小李到婚姻登记机关代为办理结婚登记E:小张和小李到婚姻登记机关办理结婚登记，取得结婚证即确立夫妻关系
下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。A客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本利全部存入其在该银行网点开立的活期账户B某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币C某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元D某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元
下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。A某日李某存入某银行人民币现金15万人民币B金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元C某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元D某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
外商投资企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》规定，申请开立（），专门用于存放从境外借入的人民币资金。A、人民币基本存款账户B、人民币一般存款账户C、人民币贷款专用存款账户D、人民币境外借款专用存款账户
小张是公司的网管，公司的计算机处于单域环境中，小李因病请了3个月病假。出于安全考虑，小张希望在这三个月内小李的域用户账户不能使用，三个月后可以再使用，那么小张应该（）。A、锁定小李的域用户账户，三个月后再启用B、禁用小李的域用户账户，三个月后再启用C、将小李的域用户账户有效期设置为3个月D、将小李的域用户账户登录时间设置为3个月后允许登录
小王欠小李500元，小李欠小张500元，小李告诉小王由小王向小张支付欠款，结果小王到期未还钱，下列关于还钱的说法中，正确的是（）。A、小张应向小王主张债权B、小张应向小李主张债权C、小李没有向小张还钱的义务D、小王没有向小张还钱的义务
在下列断定中，违反矛盾律要求的有（）。A、“小张不上场，则小李不上场”且“小李上场，则小张上场”B、“小张不上场，则小李上场”且“小张上场，小李也上场”C、“只有小张不上场，小李才上场”且“小李和小张都上场”D、“或者小张上场，或者小李上场”且“小张与小李都不上场”E、“只有小李不上场，小张才上场”且“并非（小张上场，则小李不上场）”
小张代小李办理证券账户开户时，证券公司应当（）A、核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。B、核对小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。C、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。D、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
外商投资企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》，凭（），申请开立银行账户，用于存放从境外借入的人民币资金。A、跨境人民币结算收款说明B、跨境人民币结算付款说明C、企业营业执照D、人民币贷款合同
单选题小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当（）。A核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件B核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件C核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件D核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
单选题外商投资企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》，凭（），申请开立银行账户，用于存放从境外借入的人民币资金。A跨境人民币结算收款说明B跨境人民币结算付款说明C企业营业执照D人民币贷款合同
单选题小张是公司的网管，公司的计算机处于单域环境中，小李因病请了3个月病假。出于安全考虑，小张希望在这三个月内小李的域用户账户不能使用，三个月后可以再使用，那么小张应该（）。A锁定小李的域用户账户，三个月后再启用B禁用小李的域用户账户，三个月后再启用C将小李的域用户账户有效期设置为3个月D将小李的域用户账户登录时间设置为3个月后允许登录
多选题下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。A客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户B某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币C某市公安局向李某个人账户划转100万元人民币D某商业银行县支行向另一县支行划转500万元人民币
多选题在下列断定中，违反矛盾律要求的有（）。A“小张不上场，则小李不上场”且“小李上场，则小张上场”B“小张不上场，则小李上场”且“小张上场，小李也上场”C“只有小张不上场，小李才上场”且“小李和小张都上场”D“或者小张上场，或者小李上场”且“小张与小李都不上场”E“只有小李不上场，小张才上场”且“并非（小张上场，则小李不上场）”
单选题小张与小李签订借款合同，下列情形中借款合同不生效的是（ ）。A以现金支付的，小张将现金交付给小李B以银行转账支付的，小张已办理转账手续C以票据支付的，小李取得票据权利D小张将特定资金账户支配权授权给小李的，小李取得对该账户的实际支配权
单选题外商投资企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》规定，申请开立（），专门用于存放从境外借入的人民币资金。A人民币基本存款账户B人民币一般存款账户C人民币贷款专用存款账户D人民币境外借款专用存款账户
问答题一客户持1万元现金到工行一营业网点，要求开立一个人结算账户，由于客户年老眼花，写字不太方便，就委托经办柜员小张为其填写开立结算账户申请书，储户随即将现金交给了小张，小张向其索要身份证，储户来的匆忙未带，凭记忆将自己的身份证号告诉柜员小张，小张当即为客户办理了开户手续，将存折交于客户。日终清点现金时，发现一张假币，小张未将此假币取出，留在尾箱中上交99999钱箱，次日，99999交叉发放钱箱，小李领取小张的钱箱后，当即为客户办理取款业务一笔1000元，客户发现有一张假币，小李和小张发生争执。小张和小李在业务办理过程中存在哪些违规？