《中华人民共和国反洗钱法》要求,金融机构应当履行义务有:()、以及开展反洗钱培训和宣传工作。A、制定反洗钱内部控制制度和设立组织机构B、建立客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额和可疑交易报告制度

《中华人民共和国反洗钱法》要求,金融机构应当履行义务有:()、以及开展反洗钱培训和宣传工作。

  • A、制定反洗钱内部控制制度和设立组织机构
  • B、建立客户身份识别制度
  • C、客户身份资料和交易记录保存制度
  • D、大额和可疑交易报告制度

相关考题:

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

依据《中华人民共和国反洗钱法》,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 ( )

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 A、金融机构反洗钱牵头部门负责人B、金融机构反洗钱高级管理人员C、金融机构的负责人D、金融机构直接负责的董事

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括( )。 A、中华人民共和国公民B、中华人民共和国的居民和非居民C、在中华人民共和国境内设立的金融机构D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 ( )

《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构?

《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求?

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当对客户交易信息在交易结束后应当至少保存( )年。A.7B.2C.5D.1

《中华人民共和国反洗钱法》规定,我国金融机构保存客户的交易资料,应当从交易记账之日起至少保存()。A、1年B、2年C、3年D、5年

《中华人民共和国反洗钱法》规定,我国金融机构保存客户的账户资料,应当从销户之日起至少保存()。A、3年B、4年C、5年D、6年

《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。A、监督B、检查C、预防D、监控

2007年,我国首部专门的反洗钱法律()正式生效。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。A、正确B、错误

《反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。A、第三方B、该金融机构C、该客户自身D、该金融机构与第三方

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()A、中华人民共和国境内设立的金融机构B、中华人民共和国境外设立的金融机构C、特定非金融机构

《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()A、建立客户身份识别制度B、建立大额交易报告制度C、建立可疑交易报告制度D、建立客户身份资料和交易记录保存制度

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A、分管领导B、业务主管C、负责人D、主管领导

金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。A、金融机构B、第三方机构C、金融机构与第三方机构共同D、客户

单选题金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。A第三方B该金融机构和第三方共同C该金融机构D公安部门或者是工商行政管理部门

问答题《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?

问答题《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构?

单选题2007年,我国首部专门的反洗钱法律()正式生效。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

单选题以下内控要求,不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是()A金融机构应当执行金融行动特别工作组(FATF)“40+9”项建议。B金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。C金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。D金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

多选题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上D金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

问答题《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求?

多选题《中华人民共和国反洗钱法》要求,金融机构应当履行义务有:()、以及开展反洗钱培训和宣传工作。A制定反洗钱内部控制制度和设立组织机构B建立客户身份识别制度C客户身份资料和交易记录保存制度D大额和可疑交易报告制度