公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。


相关考题:

司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于() A.民事诉讼B.治安管理C.反洗钱刑事诉讼D.各类刑事诉讼

根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。 A.客户信用资料B.客户申请开户资料C.客户交易信息D.客户身份资料

司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。A、民事诉讼B、刑事诉讼C、职务犯罪D、金融诈骗

反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,司法机关按照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,分别只能用于哪些方面?

司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以移送给人民银行(只能用于反洗钱刑事诉讼)() 此题为判断题(对,错)。

司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,不是只能用于反洗钱刑事诉讼() 此题为判断题(对,错)。

《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定?

对于客户身份资料和交易信息,司法机关的保密义务是什么?下列错误的是() A.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。B.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于民事诉讼。C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政诉讼。D.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于司法机关一切诉讼活动。

关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是( )。A.非依法律规定,不得向任何单位或个人提供客户信息B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼D.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告,受法律保护E.当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时,当依照后者的规定执行

公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。此题为判断题(对,错)。

《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定?

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

《反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的,应当()客户身份。A、重新识别B、持续识别C、联网核查D、询问观察

司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么用途?

《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A、客户身份资料B、会议记录C、谈话资料D、交易信息

司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么?

司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。A、刑事侦查B、刑事诉讼C、司法调查D、案件审判

问答题司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么用途?

多选题反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()方面有疑问的,应当重新识别客户身份。A规范性B有效性C完整性D真实性

单选题《反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的,应当()客户身份。A重新识别B持续识别C联网核查D询问观察

多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果符合下列哪几个条件,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序()A销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》B销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度C销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息D金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息

单选题司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。A刑事诉讼B民事诉讼C信息披露

问答题司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么?

多选题关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是()A非依法律规定,不得向任何单位或个人提供客户信息B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密C司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼D履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告,受法律保护E当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时,当依照后者的规定执行

判断题司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼A对B错

单选题司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。A刑事侦查B刑事诉讼C司法调查D案件审判

多选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的(  )有疑问的,应当重新识别客户身份。A真实性B完整性C有效性D可靠性