营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中,经监测分析判断确定为可疑交易的,应报告反洗钱监测岗人员及(),及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录,手工增加可疑交易报告。A、支行行长B、分管副行长C、营业室经理D、柜员

营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中,经监测分析判断确定为可疑交易的,应报告反洗钱监测岗人员及(),及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录,手工增加可疑交易报告。

  • A、支行行长
  • B、分管副行长
  • C、营业室经理
  • D、柜员

相关考题:

下列选项中,不属于支行(局)长业务职责的是()。A、根据业务规章制度,组织柜员开展网点营业服务B、定期对营业现金、库存现金、重要空白凭证等进行安全管理检查C、组织网点开展日常营销工作,管理客户经理D、负责检查网点的监控设备、安全设施

营业机构在明显位置张贴防诈骗告示,预防短信诈骗、电话诈骗等。柜员在为客户办理业务过程中,应做善意提示()

客户身份识别工作应覆盖各项金融业务,各专业、各层级工作人员,特别是柜员和()应根据各自的职责履行客户身份识别义务。A、大堂经理B、理财经理C、客户经理D、营业室经理

业务经理参与制定派驻机构有关管理、考核办法中涉及内部控制、柜员考核的内容,参与派驻机构对()、()、()、及()等的管理与考核。A、客户经理B、柜员业务量C、业务质量D、服务质量E、劳动纪律

客户持他行定期存单办理本-行授信业务,需由进行资料审核并办理质押手续。()A、厅堂客户服务经理B、大堂客户经理C、公司客户经理D、柜员

在日常营业过程中,如综合柜员不签到,柜员是无法正常办理业务的。

办理集团客户业务的渠道有:()A、客户经理B、营业厅C、SAD、门户网站E、服务热线

基层营业机构各区域内的()互为复用,可根据业务需要急时切换身份进入高低柜为客户办理业务。A、营运人员B、大堂经理C、客户经理D、客户服务经理

以下对广东农村信用社营业机构柜员劳动组织坚持的“面向服务、提高效率“原则描述错误的是()A、营业机构设置柜员劳动组合应遵循满足服务、方便客户、操作快捷要求B、根据本机构业务量大小合理设置对外服务窗口,减轻柜面压力,缩短客户等待时间C、柜员劳动组合应尽可能减少业务处理环节,提高工作效率D、在坚持“不相容业务分离“的基础上,临柜柜员严禁兼职办理联行业务的录入和确认等业务,特殊情况柜员之间采取循环复核或交叉复核,会计主管负责日常授权和事后审核

严禁()保管、使用临柜业务印章。A、柜员B、运营主管C、客户经理D、营业机构负责人

对于分行柜面手工操作免收费的服务项目,()根据系统中兴业“结算惠”客户标识,就相关项目进行减免收费操作;在系统未实现客户标识功能前,则由签约客户自行持有效协议,或者由客户经理或业务助理协助持有效协议前往营业网点办理相关业务。A、客户经理B、业务助理C、柜员D、产品经理

在移动展业业务中,营业机构职责包括:()。A、执行上级机构制定的各项制度B、指定操作柜员或客户经理具体开展移动展业业务C、负责移动终端以及外设的日常维护、保管工作D、负责将移动展业开展过程中的客户投诉、异常问题和差错及时上报上级机构

个人客户经理严禁从事以下行为()。A、办理任何核算业务B、兼职营业经理、现金柜员、非现金柜员C、外出为客户办理存、取款业务D、代客户申领个人网上银行U盾(口令卡)等支付介质

运营主管审批要点中的权限性审查包括()。A、营业机构是否具备业务办理权限,金额是否在授权范围内B、需先经营业机构客户经理、风险经理或其他有权人(部门)签字(章)审批的C、审批人是否具备业务的审批权限,金额是否在授权范围内D、柜员是否具备办理业务资格,并开通操作权限

营业机构必须由前台当班柜员受理银行《询证函》业务,并经()审核确认。A、经办柜员B、运营主管C、客户经理D、网点负责人

延伸柜台是营业机构通过网络将柜员终端延伸到客户指定地点办理业务的服务终端。

多选题个人客户经理严禁从事以下行为()。A办理任何核算业务B兼职营业经理、现金柜员、非现金柜员C外出为客户办理存、取款业务D代客户申领个人网上银行U盾(口令卡)等支付介质

多选题一般柜员根据柜员等级和权限,办理()等各类日常业务的营业柜员。A存款B贷款C挂失D汇兑

多选题“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时()A向客户索要相关身份识别资料B记录客户身份证件及有关信息C在平时应注意收集客户经营基本情况,了解客户的资金流动范围。

单选题营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中,经监测分析判断确定为可疑交易的,应报告反洗钱监测岗人员及(),及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录,手工增加可疑交易报告。A支行行长B分管副行长C营业室经理D柜员

单选题客户身份识别工作应覆盖各项金融业务,各专业、各层级工作人员,特别是柜员和()应根据各自的职责履行客户身份识别义务。A大堂经理B理财经理C客户经理D营业室经理

单选题严禁营业机构当班柜员办理本人及其亲属、朋友委托代办的业务,业务必须由客户在()营业窗口正常发起,且每笔业务必须保证有客户在场时办理。A营业柜台外B营业柜台内C理财区D网点大堂

多选题严禁()保管、使用临柜业务印章。A柜员B运营主管C客户经理D营业机构负责人

单选题以下对广东农村信用社营业机构柜员劳动组织坚持的“面向服务、提高效率“原则描述错误的是()A营业机构设置柜员劳动组合应遵循满足服务、方便客户、操作快捷要求B根据本机构业务量大小合理设置对外服务窗口,减轻柜面压力,缩短客户等待时间C柜员劳动组合应尽可能减少业务处理环节,提高工作效率D在坚持“不相容业务分离“的基础上,临柜柜员严禁兼职办理联行业务的录入和确认等业务,特殊情况柜员之间采取循环复核或交叉复核,会计主管负责日常授权和事后审核

单选题客户持他行定期存单办理本-行授信业务,需由进行资料审核并办理质押手续。()A厅堂客户服务经理B大堂客户经理C公司客户经理D柜员

单选题对于分行柜面手工操作免收费的服务项目,()根据系统中兴业“结算惠”客户标识,就相关项目进行减免收费操作;在系统未实现客户标识功能前,则由签约客户自行持有效协议,或者由客户经理或业务助理协助持有效协议前往营业网点办理相关业务。A客户经理B业务助理C柜员D产品经理

判断题延伸柜台是营业机构通过网络将柜员终端延伸到客户指定地点办理业务的服务终端。A对B错